佳都科技集团股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技     公告编号：2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年07月06日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明在境外或因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《佳都科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2021年7月7日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技          公告编号：2021-058

　　佳都科技集团股份有限公司第九届董事会

　　2021年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十次临时会议通知于2021年7月2日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年7月6日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于选举何华强先生为董事会战略委员会委员议案

　　因公司原董事李旭先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务。经董事长提名，选举何华强先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期同第九届董事会。

　　第九届董事会战略委员会成员调整如下：刘伟、何华强、刘佳；刘伟为主任委员。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日