北京大北农科技集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002385               证券简称：大北农                  编号：2021-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、现场会议时间：2021年7月22日14：30。

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第五届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计9人，代表股份1,118,433,057股，占上市公司总股份的27.0069%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东120人，代表股份47,619,661股，占上市公司总股份的1.1499%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计129人，代表股份1,166,052,718股，占上市公司总股份的28.1568%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计126人，代表股份50,921,148股，占上市公司总股份的1.2296%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,576,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.4446%；反对6,472,111股，占出席会议所有股东所持股份的0.5550%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,445,137股，占出席会议中小股东所持股份的87.2823%；反对6,472,111股，占出席会议中小股东所持股份的12.7101%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　2、审议通过了《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,548,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.4422%；反对6,472,111股，占出席会议所有股东所持股份的0.5550%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,417,137股，占出席会议中小股东所持股份的87.2273%；反对6,472,111股，占出席会议中小股东所持股份的12.7101%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0626%。

　　3、审议通过了《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,599,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.4466%；反对6,449,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,468,037股，占出席会议中小股东所持股份的87.3272%；反对6,449,211股，占出席会议中小股东所持股份的12.6651%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　4、审议通过了《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,599,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.4466%；反对6,449,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,468,037股，占出席会议中小股东所持股份的87.3272%；反对6,449,211股，占出席会议中小股东所持股份的12.6651%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　5、审议通过了《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,599,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.4466%；反对6,448,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,468,337股，占出席会议中小股东所持股份的87.3278%；反对6,448,911股，占出席会议中小股东所持股份的12.6645%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　6、审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》；

　　同意1,159,599,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.4466%；反对6,448,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,468,337股，占出席会议中小股东所持股份的87.3278%；反对6,448,911股，占出席会议中小股东所持股份的12.6645%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年7月22日