长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团          公告编号：2021074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年8月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　同意选举董事吴启权先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，董事会对董事会专门委员会进行换届选举，董事会各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会：主任委员吴启权先生，委员杨涛先生、杨诚先生、朱晓军先生、王苏生先生。

　　2、薪酬与考核委员会：主任委员彭丁带先生，委员吴启权先生、姚泽先生、赖泽侨先生、王苏生先生。

　　3、审计委员会：主任委员赖泽侨先生，委员吴启权先生、朱晓军先生、彭丁带先生、王苏生先生。

　　上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任吴启权先生担任公司总裁，聘任杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠先生担任公司副总裁，聘任姚泽先生担任公司财务负责人，聘任顾宁女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　具体详见公司2021年8月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021075）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此议案发表同意的独立意见。

　　四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任李凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体详见公司2021年8月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于全资子公司长园创新设立郑州子公司的议案》

　　同意公司全资子公司长园创新技术（深圳）有限公司（以下简称“长园创新”）在郑州设立全资子公司，注册资本2,000万元，主要业务为消费电子自动化测试产品设计研发、安装调试、售后维护等。长园创新将根据该子公司实际需求分步履行出资义务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于长园高能向其控股子公司华鑫高能增资的议案》

　　醴陵华鑫高能电气有限公司（以下简称“华鑫高能”）为公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（以下简称“长园高能”）之控股子公司，主要从事空心复合绝缘子的研发、生产及销售。注册资本1,000万元，长园高能持有其45%股权，醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司持有其40%股权，东莞市瑞能股权投资企业（有限合伙）持有其15%股权。

　　同意长园高能以自有资金900万元与华鑫高能其他股东按原持股比例共同向华鑫高能增资，各方合计增资2,000万元，增资完成后，华鑫高能注册资本为3,000万元，各股东持股比例不变。各增资方将按照华鑫高能资金需求，按原持股比例进行分期实缴。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年八月十四日

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团          公告编号：2021075

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任吴启权先生担任公司总裁，聘任杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠先生担任公司副总裁，聘任姚泽先生担任公司财务负责人，聘任顾宁女士担任公司董事会秘书。前述高级管理人员简历附后。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　吴启权先生、杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠先生、姚泽先生、顾宁女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，吴启权先生于2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，未受过证券交易所其他惩戒；朱晓军先生于2020年8月26日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，未受过证券交易所其他惩戒；其他人员未曾受过证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年八月十四日

　　附：简历

　　吴启权，男，47岁，中国籍，本科学历。1996年3月至2002年10月，先后任珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任公司董事，2017年1月至2018年7月任公司副董事长。2018年7月8日起担任公司第七届董事会董事长，2021年1月15日起担任公司总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理等。

　　杨博仁，男，50岁，中国籍，本科学历。1995年7月至2015年5月先后任深圳市天地（集团）股份有限公司会计主管、深圳市建筑工程有限公司资产部经理、深圳市建融通投资担保有限公司总经理、深圳市华章融资担保有限公司副总经理；2015年6月至2020年2月，任深圳市永信泰投资有限公司董事。2020年3月至2021年3月任公司董事长特别助理，2021年3月31日起担任公司副总裁。

　　朱晓军，男，49岁，中国籍，本科学历。曾就职于南方证券有限公司、黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司；曾任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；曾任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。2019年5月21日起任长园集团董事长特别助理，2020年1月16日起担任公司副总裁。

　　魏仁忠，男，48岁，中国籍，本科学历。2011年3月至2017年7月，历任珠海市运泰利自动化设备有限公司测试设备事业部总经理、运营总经理；2011年1月至2020年3月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事。2019年1月至今，历任公司董事长特别助理、智能装备板块总经理。现任长园创新研究院副院长，2021年3月31日起担任公司副总裁。

　　姚泽，男，36岁，中国籍，本科学历。2007年7月至2019年1 月，历任中国建设银行珠海分行客户经理、平安银行珠海分行营业部副经理、浦发银行珠海分行支行行助。2020年1月起任公司资金管理部资金总监，2020年11月18日起担任公司财务负责人。

　　顾宁，女，41岁，中国籍，硕士研究生，高级经济师。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2003年6月入职长园集团，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管、证券法律部副经理兼证券事务代表、合规部经理。2019年6月29日起担任公司董事会秘书。

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团          公告编号：2021076

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。李凤女士简历如下：

　　李凤，女，36岁，中国籍，硕士研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年4月入职长园集团，历任证券部法律专员、经理助理、经理职务，自2018年12月28日起担任公司证券事务代表兼证券部经理。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　李凤女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月十四日

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团          公告编号：2021077

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年8月13日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举监事白雪原先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月十四日