东华软件股份公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2021-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年8月16日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年8月16日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生

　　6、公司董事会于2021年7月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东151人，代表股份1,203,247,252股，占上市公司总股份的38.6215%。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）10人，代表股份1,164,218,325股，占上市公司总股份的37.3688%。通过网络投票的股东141人，代表股份39,028,927股，占上市公司总股份的1.2527%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东144人，代表股份41,962,154股，占上市公司总股份的1.3469%。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占上市公司总股份的0.0941%。通过网络投票的股东141人，代表股份39,028,927股，占上市公司总股份的1.2527%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：同意1,198,539,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.6088%；反对4,686,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3895%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意37,254,879股，占出席会议所有中小股东所持股份的88.7821%；反对4,686,375股，占出席会议所有中小股东所持股份的11.1681%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0498%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

　　总表决情况：同意1,198,552,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.6098%；反对4,694,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.3901%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意37,267,479股，占出席会议所有中小股东所持股份的88.8121%；反对4,694,075股，占出席会议所有中小股东所持股份的11.1864%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0014%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、韩悦

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年八月十七日