江西国泰集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603977                      　　　　　　　　　　公司简称：国泰集团

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603977    证券简称：国泰集团     编号：2021临041号

　　转债代码：110803    转债简称：国泰定01

　　转债代码：110804    转债简称：国泰定02

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月16日15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为保障公司经营业务顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司向招商银行南昌市阳明路支行申请增加银行授信0.95亿元，期限为三年。

　　截至2021年7月末，公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度6.76亿元，未使用额度3.5449亿元。

　　上述授信额度及期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日

　　证券代码：603977    证券简称：国泰集团    编号：2021临042号

　　转债代码：110803    转债简称：国泰定01

　　转债代码：110804    转债简称：国泰定02

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会召集人李夙先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，监事会在全面了解和认真审核公司董事会编制的2021年半年度报告后认为：2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同时，公司董事、监事和高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月十八日

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团    编号：2021临043号

　　转债代码：110803   转债简称：国泰定01

　　转债代码：110804   转债简称：国泰定02

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2021年上半年度主要经营数据

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年上半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他说明

　　2021年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十八日

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团   编号：2021临044号

　　转债代码：110803   转债简称：国泰定01

　　转债代码：110804   转债简称：国泰定02

　　江西国泰集团股份有限公司关于

　　2021年二季度获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　2021年4月1日至2021年6月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币4,780,611.22元具体明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2021年二季度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日