艾格拉斯股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002619   证券简称：*ST艾格   公告编号：2021-058

　　艾格拉斯股份有限公司关于公司

　　办公地址以及办公电话变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）因公司办公地址到期，公司自2021年8月17日起搬迁至新址办公，变更后的新办公地址和办公电话如下：

　　除上述变更事项外，公司注册地址、邮箱以及网址均保持不变。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2021年8月18日

　　证券代码：002619   证券简称：*ST艾格   公告编号：2021-059

　　艾格拉斯股份有限公司关于董事会

　　以及监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会以及监事会任期届满，鉴于新一届董事会以及监事会候选人的人选工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会以及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

　　在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会以及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2021年8月18日

　　证券代码：002619   证券简称：*ST艾格   公告编号：2021-056

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2021年8月12日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年8月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际出席董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为，公司《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：002619               证券简称：*ST艾格        公告编号：2021-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002619   证券简称：*ST艾格   公告编号：2021-057

　　艾格拉斯股份有限公司第四届

　　监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2021年8月12日以通讯方式送达第四届监事会成员，并于2021年8月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。职工代表监事康思然先生主持会议，董事会秘书列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十六次会议决议

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2021年8月18日