中房置业股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告

　　证券代码：600890　　    　　股票简称：*ST中房　    　　　编号：临2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2021年9月6日收到公司独立董事杜建中先生、谢荣兴先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，杜建中先生、谢荣兴先生申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务。

　　由于杜建中先生、谢荣兴先生的辞职，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会部分专门委员会无法满足《上市公司治理准则》独立董事应当占多数并担任召集人的要求，故杜建中先生、谢荣兴先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杜建中先生、谢荣兴先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将尽快补选新任独立董事。

　　公司董事会对杜建中先生、谢荣兴先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2021年9月6日