北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：临2021-048

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第三十九次会议于2021年10月13日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司增聘职业经理人的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　财务总监朱卫荣女士于2021年6月8日经公司董事会聘任后在公司任职，为强化对公司高管的专业化管理与考核，通过契约清晰界定各自的权利、义务和责任，体现责权利的高度统一，公司董事会同意增聘朱卫荣女士为职业经理人。

　　二、审议通过《公司与职业经理人签订2021年聘期契约书、三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。关联董事张玉伟先生回避表决。

　　三、审议通过《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）的南京国际数码港项目，经公司第十一届董事会第一次会议批准，以项目土地做抵押，向银行申请贷款15亿元。该项目住宅部分已于2021年5月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。因商品房预售后客户办理按揭贷款的需要，需解除土地抵押，因此申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为集团保证担保，以保持资金的流动性和灵活性，担保金额不超过15亿元。

　　公司董事会同意公司为全资子公司南京电子城上述贷款项目提供保证担保，担保金额不超过人民币15亿元。公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司提供保证担保的公告》（临2021-049）。

　　四、审议通过《公司关于助力乡村振兴帮扶项目的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　为贯彻国家乡村振兴战略，落实北京市委市政府、市国资委关于助力乡村振兴和集体经济薄弱村帮扶工作部署和要求，履行上市公司社会责任，助力北京市集体经济薄弱村经济发展。在北京电控整体统筹协调推进下，公司拟帮助延庆区大庄科乡松树沟村建设光伏发电项目并交付运营，切实提高村集体经营性收入，在“十四五”期间，按照“两年消除、三年巩固”要求，确保实现松树沟村年集体经济经营性收入不低于10万元的目标。

　　该光伏发电帮扶项目由京东方、北方华创、电子城高科、正东集团、七星集团五家企业（互为关联方）以均摊的方式共同出资完成项目建设并交付运营，根据前期调研和实地踏勘，结合各帮扶村用电量、村集体可使用房屋面积，以及当地光照资源等实际情况，初步测算，每个帮扶村光伏总装机量在200kWp左右，预计公司出资额不超过200万元（具体装机量和出资金额根据项目实施方案最终确定）。

　　公司董事会同意上述帮扶项目，并授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

　　五、审议通过《公司提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年10月29日9时30分，在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》（临2021-050）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月13日

　　证券代码：600658         证券简称：电子城        公告编号：临2021-049

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　为全资子公司提供保证担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）；

　　● 担保金额：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）拟为全资子公司南京电子城提供不超过15亿元（人民币）的担保，以解除原项目银行贷款土地抵押的担保方式，解决购房客户办理按揭贷款的需求。

　　公司此前未为南京电子城提供过融资担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　经公司第十一届董事会第一次会议批准，公司全资子公司南京电子城以所开发的南京国际数码港项目土地做为抵押，向银行申请贷款15亿元。截止2021年9月14日，项目银行贷款余额2.23亿元。

　　该项目住宅部分已于2021年5月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。为解决商品房预售后客户办理按揭贷款的需求，需解除土地抵押，因此南京电子城申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为电子城高科保证担保方式，以保持资金的流动性和灵活性。此次保证担保金额不超过15亿元。

　　公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于南京项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。

　　上述担保已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第三十九次会议决议公告》（临2021-048）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司

　　注册地点: 南京市玄武区红山路128号

　　注册资本：150000万元

　　法定代表人：杨红月

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　限分支机构经营:餐饮服务

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、董事会及独立董事意见

　　上述担保已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事同意公司本次为全资子公司南京电子城提供的担保事项。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

　　公司独立董事对第十一届董事会第三十九次会议审议的《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保的议案》发表如下独立意见：

　　独立董事意见：公司上述保证担保事项履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。同意公司董事会审议通过的上述议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年9月30日，公司及子公司实际对外按揭贷款阶段性担保总额为119,903.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.50%；公司对控股子公司提供的担保总额为187,101.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.75%。截至2021年9月30日，公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月13日

　　证券代码：600658            证券简称：电子城     公告编号：2021-050

　　北京电子城高科技集团股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月29日 9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月29日

　　至2021年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见2021年10月14日公司披露的“临2021-048号”、“临2021-049号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2021年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室。

　　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　　联 系 人：公司董秘办

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城高科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。