杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：600671       证券简称：ST目药       公告编号：临2021-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月29日 14点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月29日

　　至2021年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见 2021 年10月14日于上海证券交易所网站披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼。 登记时间：2021 年 10月28日上午 8：30-11:30，下午 13:30-16:30；2021 年 10月29 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-14:30。

　　六、 其他事项

　　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼；

　　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　　4. 传真：0571-63715400 ；

　　5. 联系人：陈国勋。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600671      证券简称：ST目药      编号：临2021-087

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2021年10月13日以现场表决方式召开。会议通知于2021年10月10日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各位董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二）审议通过《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　证券代码：600671           证券简称：ST目药           编号：临2021-088

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于公司及下属子公司增加向金融机构

　　申请综合授信额度及为综合授信额度内

　　融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为杭州天目药业股份有限公司及下属子公司黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限公司、浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司之间相互担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额度合计不超过人民币1亿元。截止本公告披露之日，公司对外担保总额为11,580万元（不含本次担保），全部为公司对全资子公司、控股子公司及全资子公司对母公司提供的担保。

　　● 截止本公告披露之日，本公司无逾期担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保事项需提交股东大会审议。

　　一、 担保情况概述 2021年10月13日，杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称“公司”）召开的

　　第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。

　　为进一步满足公司及下属全资子公司和控股子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况，公司及下属全资子公司、控股子公司拟自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币1亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期内，授信额度可循环使用。

　　同时，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。

　　在有效期内，经股东大会核定的以上新增额度内的融资及担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增的情况除外）。

　　以上拟新增融资授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述新增综合授信及担保额度内办理授信、贷款、抵押、担保等具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属全资子公司、控股子公司法定代表人签署融资及担保相关协议和文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）担保基本情况     

　　在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币 1亿元。本次担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。

　　公司：杭州天目山药业股份有限公司

　　全资子公司：黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限公司

　　控股子公司：浙江天目生物技术有限公司、时秀（杭州）科技有限公司

　　（二）被担保人基本情况 （1）杭州天目山药业股份有限公司

　　注册资本：人民币12177.8885万元

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

　　法定代表人：任嘉鹏

　　经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2020年12月31日的资产总额为52,692.69万元；净资产43,114.39万元；2020年实现营业收入20,662.73万元，净利润-5,154.90万元；截止2021年6月30日的资产总额43,114.39万元；负债总额34,490.84万元；资产净额8,623.54万元；营业收入7,721.48万元；净利润-709.69万元。

　　（2）黄山市天目药业有限公司

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：安徽省黄山市经济开发区翰林路7号

　　法定代表人：李峰

　　经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2020年12月31日的资产总额为11,486.84万元，负债总额10,974.68万元、资产净额512.16万元；营业收入3,504.53万元，净利润-855.82万元。截止2021年6月30日的资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。

　　（3）黄山天目薄荷药业有限公司

　　注册资本：975万元

　　注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号

　　法定代表人：李峰

　　经营范围：生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许可证、非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素油）生产和销售；中药提取物的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月30日资产总额13,295.45万元，负债总额10,431.58万元、资产净额2,863.86万元；营业收入8,885.39万元，净利润-105.57万元；截止2021年6月30日资产总额11,204.98万元，负债总额11,146.79万元、资产净额58.20万元；营业收入1,306.28万元，净利润-453.97万元。

　　（4）浙江天目生物技术有限公司

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号(3幢整幢)二楼

　　法定代表人：姚晓军

　　经营范围：技术开发、服务、咨询、成果转让：制药技术；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。

　　截止2020年12月30日资产总额2,508.89万元，负债总额1,266.73万元、资产净额1,242.16万元；营业收入212.77万元，净利润-477.59万元；截止2021年6月30日资产总额2,229.05万元，负债总额1283.54万元、资产净额945.51万元；营业收入114.36万元，净利润-296.65万元。

　　（5）时秀（杭州）科技有限公司

　　注册资本：298万元

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街369号B幢三层B313室

　　法定代表人：任嘉鹏

　　经营范围：一般项目：软件开发；远程健康管理服务；商业综合体管理服务；软件销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服装服饰批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截止2020年12月30日，公司尚未成立；截止2021年6月30日，公司尚未正式运营；

　　三、 担保协议的主要内容 本事项是公司自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东

　　大会召开之日公司、全资子公司及控股子公司之间相互提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体融资及担保业务实际发生时签署的协议为准。      

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露之日，公司（含下属子公司）合计向银行借款余额为10660万元；公司对外担保总额为11,580万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的158.97%，全部为公司对下属全资子公司、控股子公司及全资子公司对母公司的担保，不存在逾期情形。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象为公司、全资子公司及控股子公司之间的担保，公司董事会在2021年10月13日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述新增担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。根据 《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。

　　六、独立董事意见

　　公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度人民币1亿元，系为满足公司及下属子公司日常生产经营活动需要，有利于公司正常生产经营及发展；本次被担保对象为公司及其部分下属全资子公司、控股子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司本次增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项。    

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第七次会议决议     

　　2、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　3、被担保人的营业执照及最近一期的财务报表 特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　证券代码：600671        证券简称：ST目药        公告编号：临2021-090

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事余静、赵祥、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人；监事张军、于江宾因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司执行总裁刘波出席会议；副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。

　　二、 议案审议情况议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

　　律师：江忠皓、饶倩语

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2021年10月14日