云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2021-58

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》；

　　本项预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2022年1月12日在云南省昆明市召开2022年第一次临时股东大会。

　　内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-60）。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2021-59

　　云南文山电力股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2021年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》。

　　公司监事会认为：公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司监事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：600995       证券简称：文山电力       公告编号：2021-60

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月12日14点30分

　　召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月12日

　　至2022年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年8月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，以及2021年12月25日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一)登记时间：2022年1月11日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。

　　（二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：何雨凌

　　联系电话：0871-68177335

　　联系传真：0871-68177720

　　公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

　　邮编：650051

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南文山电力股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600995          股票简称：文山电力        编号：临2021-61

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于一次性计提退休人员和内退人员

　　相关费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字[2019]19号）（以下简称“19号文”）、《文山市人民政府办公室关于印发<文山市国企退休人员社会化管理工作方案>的通知》（文市政办发[2020]81号)以及《企业会计准则第9号-职工薪酬》（以下简称“CAS 9”）中离职后福利费等有关政策要求，公司于2020年12月与文山市人力资源和社会保障局签订了退休人员社会化移交协议，现对退休人员和内退人员相关费用采取一次性计提，具体情况如下：

　　一、计提依据及发放方式

　　（一）根据19号文关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放。”“国有企业要采取一定过渡期办法，在加强对职工工资福利统一规范管理的基础上，逐步减少新办理退休人员的统筹外费用，过渡期原则上不超过3年。过渡期满后办理退休的人员，按照企业所在地设区的市级以上政府有关规定应享受的待遇，由企业ー次性支付，企业不再发放统筹外费用。”的精神，对现有退休人员以及2023年12月31日前新增退休人员的统筹外费用进行一次性计提。

　　（二）根据CAS 9关于“第十一条 企业应当将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划”“第十三条 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。”“第十四条 企业应当根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本”的规定，公司于2014年计提了辞退福利为内退人员提供生活费、社保缴费、住房公积金缴费、企业年金缴费以及军转干生活困难补贴。截止2021年9月30日，辞退福利还剩余46.04万元。公司现对辞退福利进行补充计提。

　　二、计提金额和计算依据

　　经精算机构测算，本次退休人员统筹外费用一次性计提数额为9620万元；内退人员辞退福利计提数额为82万元，本次须补充计提35.96万元。本次一次性计提相关费用合计数额为9655.96万元。

　　（一）精算评估机构

　　韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有ISO9001质量管理体系认证的精算评估咨询公司。

　　（二）精算评估基准日

　　2021年9月30日。

　　（三）精算评估范围

　　对于2021年9月30日在册的退休人员、内退人员，以及2023年12月31日前退休的在职人员，公司提供的现有统筹外项目和内退人员生活费及补助、五险两金。

　　（四）精算评估计算方法

　　预期累计福利单位法。

　　（五）精算评估假设

　　1.折现率：离职后福利折现率为3.25%，辞退福利折现率为2.5%。（参考中国国债收益率选取）

　　2.死亡率：中国人身保险业经验生命表（2010-2013）-养老类业务男表/女表。

　　3.体检福利的年增长率：3%。（参考全国居民消费价格指数选取）

　　4.军转干部生活困难补贴的年增长率：5%（参考同类福利项目假设情况选取）

　　5.其他医疗类福利的年增长率：6%。（参考全国门诊和医疗年人均费用增长率选取）

　　6.社会保险缴费年增长率：10%。（参考社保缴费基数下限增长率选取）

　　三、对公司的影响

　　（一）有利于公司长远发展

　　公司一次性计提相关费用，有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。

　　（二）为企业创造稳定发展环境

　　公司一次性计提相关费用，从制度上保障了退休人员、内退人员相关费用的正常发放，让退休人员、内退人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。

　　（三）对当期利润的影响

　　根据精算评估机构以2021年9月30日为基准日出具的精算评估报告，公司本次一次性计提的设定受益计划义务现值为9655.96万元。

　　在2021年12月31日一次性计提将增加管理费用9655.96万元，减少公司2021年度利润总额9655.96万元。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本预案需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项，同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

　　五、独立董事意见

　　公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。相关会议的召集、召开、表决程序合法合规。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。

　　六、监事会意见

　　公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年12月28日