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许继电气股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

  证券代码:000400    证券简称:许继电气    公告编号:2021-65

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十五次董事会会议于2021年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满。

  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

  公司《关于聘任副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

  三、备查文件

  1.许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议;

  2.独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码:000400    证券简称:许继电气    公告编号:2021-66

  许继电气股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日召开八届二十五次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满(副总经理简历见附件)。

  赵成功先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日,期间未买卖公司股票。

  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  附件:

  许继电气股份有限公司副总经理简历

  1.孙超亮先生,1979年12月生,中共党员,河南科技大学硕士学位,工程师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任,河南许继仪表有限公司总经理助理,许继集团营销服务中心总监,河南许继仪表有限公司副总经理,许继集团有限公司市场部(营销服务中心)副主任,许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理,河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员,河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。

  截至本公告披露日,孙超亮先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.赵成功先生,1979年5月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长,许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记,许继电气科研管理部主任,许继变压器有限公司党总支书记、副总经理,许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理,许继变压器有限公司总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员,许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。

  截至本公告披露日,赵成功先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  

  证券代码:000400     证券简称:许继电气    公告编号:2021-64

  许继电气股份有限公司关于选举

  第八届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《公司章程》有关规定,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举范彩云女士、王树勋先生担任公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满(职工监事简历见附件)。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司

  监事会

  2021年12月31日

  附件:

  许继电气股份有限公司职工监事简历

  1.范彩云女士,1973年10月生,中共党员,大学学历,西安交通大学电气工程硕士学位,教授级高级工程师。历任许继电气柔性输电系统分公司换流阀技术开发部经理,许继电气柔性输电系统分公司技术总监,许继电气柔性输电系统分公司副总经理、纪委书记、工会主席,许继电气柔性输电分公司党委副书记(主持工作)、副总经理等职务。现任许继电气柔性输电分公司总经理、党委副书记。

  截至本公告披露日,范彩云女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.王树勋先生,1979年9月生,中共党员,大学学历,学士学位,工程师。历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理,许继电气股份有限公司结构分公司副总经理,许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司制造中心总经理、党委副书记。

  截至本公告披露日,王树勋先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

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