福建实达集团股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告

　　证券代码：600734         证券简称：*ST实达       公告编号：第2021-101号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建省福州市中级人民法院（以下简称福州中院或法院）裁定确认《福建实达集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）执行完毕。

　　一、重整情况概述

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2021年11月27日披露了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（第2021-077号）：2021年11月26日，实达集团收到福州中院送达的（2021）闽01破申6号《民事裁定书》和（2021）闽01破19号《决定书》，裁定受理公司重整，并指定上海市方达律师事务所担任管理人。

　　2021年12月27日，实达集团重整案第一次债权人会议及出资人组会议召开，第一次债权人会议表决通过了《福建实达集团股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组表决通过了《福建实达集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

　　2021年12月27日，公司收到了福州中院送达的（2021）闽01破19号之一《民事裁定书》，裁定批准实达集团《重整计划》，并终止实达集团重整程序。

　　截至2021年12月29日，福建省大数据有限公司指定福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、北京华夏远策资产管理有限公司指定荆建坤、冷霞指定左玲、武敏指定福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)、许秀芸指定福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）作为实达集团的重整投资主体，上述各方已签订《<重整投资协议>之补充协议》，原重整投资人的上述指定主体将继受原重整投资人于《重整投资协议》中全部权利义务。（相关主体基本情况详见附件）

　　经公司自行核查，上述重整投资人与管理人、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益安排，且不存在代持情形。其中财务投资人承诺与实达集团其他财务投资人以及其他股东不达成或签署任何形式的一致行动人协议，且在成为实达集团股东后不通过任何方式谋求上市公司的控制权。

　　截至2021年12月29日，公司重整投资人已支付完毕全部重整投资款，共计89,999.8158万元。

　　2021年12月30日，公司向管理人提交《关于福建实达集团股份有限公司重整计划执行情况的报告》。同日，管理人向福州中院提交《关于福建实达集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》《关于裁定确认福建实达集团股份有限公司重整计划执行完毕的申请》，报告了管理人监督公司执行《重整计划》的相关情况，认为实达集团《重整计划》已经执行完毕，提请福州中院裁定确认《重整计划》执行完毕。

　　公司于2021年12月31日收到福州中院送达的（2021）闽01破19号之二《民事裁定书》，确认实达集团《重整计划》已执行完毕。

　　二、《民事裁定书》的主要内容

　　福州中院认为，根据实达集团重整计划第八条第（五）项之规定，重整计划执行完毕的标准为“在重整投资人向管理人支付了全部重整资金后，视为执行完毕。”根据管理人提交的监督报告，上述条件已经满足，故应确认实达集团重整计划执行完毕。对于实达集团重整中涉及的剩余事项由实达集团管理人继续完成。依据《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十二条第二款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：

　　（一）确认2021年12月27日裁定批准的实达集团重整计划执行完毕；

　　（二）债权人未依法申报债权的，可以按照实达集团重整计划规定的同类债权清偿条件行使权利；

　　（三）按照实达集团重整计划减免的债务，实达集团不再承担清偿责任。

　　本裁定自即日起生效。

　　三、重整事项对公司的影响

　　公司进入重整程序后，通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，将有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构。根据《重整计划》及公司债权债务等情况，经过公司初步测算，本次重整将对公司2021年度的净资产和净利润产生积极影响，公司2021年度的具体财务数据以经审计的财务报表数据为准。

　　四、风险提示

　　（一）法院已裁定公司重整计划执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　（二）公司股票可能因触发财务类强制退市指标而被终止上市的风险提示

　　根据《上市规则》第13.3.12条的相关规定，若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之一的，公司股票将被终止上市：

　　1.截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为-1,396,006,722.63元，若公司2021年度期末净资产仍为负值，公司股票将被终止上市。

　　2.若公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。

　　公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券日报和上海证券交易所网（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件：

　　1、福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　2、福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙) 基本情况

　　管策，男，中国国籍，1968年05月出生，身份证号3702**********3015，住青岛市市南区。

　　赖红玲，女，中国国籍，1973年12月出生，身份证号3526**********4964，住上杭县临江镇。

　　3、福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　董雪香，女，中国国籍，1977年08月出生，身份证号3501**********4768，住永泰县大洋镇。

　　叶震，男，中国国籍，1984年01月出生，身份证号3501**********4533，住福州市鼓楼区。

　　4、荆建坤，男，中国国籍，1984年02月出生，身份证号4101**********2537，住新郑市龙湖镇。

　　5、左玲，女，中国国籍，1977年04月出生，身份证号5301**********1842，住昆明市五华区。