八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　(上接C15版)

　　公司现根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求并结合公司实际情况对本次发行方案进行调整，董事会确定的本次发行的认购对象由公司控股股东、实际控制人王清华之子王英喆先生变更为王清华先生本人。公司于2022年1月21日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于触发要约收购义务的情况说明

　　本次发行前，王清华先生持股比例为40.40%，超过30%。根据调整后的发行方案，本次非公开发行的股票数量不超过500万股（含），王清华先生拟以现金认购总额10,000万元（含本数）。

　　本次发行完成后，王清华先生持股比例仍不低于30%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，王清华先生认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。

　　二、关于免于以要约方式增持公司股份的依据

　　鉴于本次非公开发行股票认购对象王清华先生已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份，且公司已提请股东大会批准王清华先生免于以要约收购方式认购公司本次非公开发行的股份。经股东大会非关联股东批准后，王清华先生参与本次发行的认购，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的规定，属于可以免于发出要约的情形。

　　综上所述，公司董事会提请股东大会审议批准本次发行认购对象王清华先生免于发出要约，与本事项有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于免于发出要约的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：603489        证券简称：八方股份      公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月8日   14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月8日

　　至2022年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年1月21日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月22日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：全部议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

　　应回避表决的关联股东名称：王清华先生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记材料

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

　　（二）登记时间：2022年1月26日9:00-17:00

　　（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司会议室

　　异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2022年1月26日17:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

　　2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合公司安排出示“行程码”、接受体温检测、进行参会登记等相关工作。

　　3、联系方式

　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

　　联系人：刘玥

　　邮政编码：215125

　　电  话：0512-87171278

　　传  真：0512-87171278

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　附件1：

　　授权委托书

　　八方电气（苏州）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。