大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合 授信额度及公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月9日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议及2021年5月6日召开的公司2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。同意公司为下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与中国光大银行上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供最高额人民币15,000万元的连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

　　注册资本：人民币321,083.8148万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　授信人：中国光大银行上海分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　被担保对象（受信人）：美年大健康产业（集团）有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币201,008.55万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的25.21%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币191,508.55万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的24.02%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、与光大银行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2022-014

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海维途”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：

　　一、 股东股份质押的基本情况

　　1公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途、世纪长河科技集团有限公司、通怡海川6号私募证券投资基金、通怡桃李3号私募证券投资基金、通怡桃李12号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份775,547,190股，累计质押股份为581,599,999股，累计质押占其所持股份比例为74.99%。具体情况如下：

　　2俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。

　　三、股东质押的股份是否出现平仓风险

　　1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为14,986.81万股，占其所持股份比例19.32%，占公司总股本比例3.83%，对应融资余额人民币25,000.00万元；其中，未来半年内到期的质押股份累计数量为10,619.40万股，占其所持股份比例13.69%，占公司总股本比例2.71%，对应融资余额人民币5,000.00万元。还款资金来源为自筹资金，实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。

　　2、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、告知函；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日