广西粤桂广业控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月17日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年3月17日（星期四）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月17日的交易时间9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长刘富华先生。

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份367,449,630股，占上市公司总股份的54.9744%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份367,000,830股，占上市公司总股份的54.9072%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份448,800股，占上市公司总股份的0.0671%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,336,656股，占上市公司总股份的0.2000%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份448,800股，占上市公司总股份的0.0671%。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　本次股东大会审议议案《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案》为特别决议议案，以出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上比例通过。《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》为普通决议议案，以出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上比例通过。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决情况如下：

　　1.审议通过议案1.00《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意367,449,630股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,336,656股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意367,449,630股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,336,656股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　3.议案3.00《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》

　　《广西粤桂广业控股股份有限公司关于<关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告>的补充公告》中对该议案进行了调整，律师认为构成对该议案的修改，且属于实质性修改，根据《公司章程》第五十三条、第五十四条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第2.1.7条的规定，该议案不在本次股东大会上进行表决，但仍有表决的情况，具体如下：

　　总表决情况：

　　同意367,449,630股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,336,656股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案的表决无效。

　　公司后续会将该事项再次提交董事会、股东大会审议。

　　4.审议通过议案4.00《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意367,449,630股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,336,656股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：罗其通、黄冬梅

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》的表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–013

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于选举第八届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（已下简称“公司”）于2022年3月17日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举曾营基先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

　　宁志喜先生因退休原因，辞去公司监事、监事会会主席职务，辞职后宁志喜先生将不在公司担任任何职务。宁志喜先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对宁志喜先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月17日

　　附件：

　　第八届监事会主席简历

　　曾营基，男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010年5月至2017年3月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014年1月至2018年3月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017年3月至2020年9月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017年3月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018年8月至2022年3月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至2020年8月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020年9月至2022年3月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020年9月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021年3月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022年3月17日起任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席。

　　曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–012

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年3月7日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间：2022年3月17日下午16:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室；会议召开的方式：现场召开。

　　（三）会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌。

　　（四）会议主持人：曾营基先生。

　　（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　根据《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的选举结果，选举曾营基先生公司第八届监事会监事，公司监事会决定选举曾营基先生担任公司第八届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、关于选举第八届监事会主席的公告（2022-013）。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月17日