上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002527             股票简称：新时达          公告编号：临2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2022年4月11日上午9：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2022年4月9日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中纪翌、纪德法、王春祥、王田苗、严杰、钟斌等6位董事以通讯方式出席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2022年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：临2022-011）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002527              股票简称：新时达            公告编号：临2022-011

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、捐款事项概述

　　鉴于目前上海新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，切实履行上市公司社会责任。为此公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向上海市嘉定区光彩事业促进会捐赠现金人民币100万元，用于支持疫情防控和救助等工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外实施捐赠资产、资金行为的管理办法》等规定，本次捐赠事宜属于公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议批准。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次捐款对公司的影响

　　本次捐赠系公司积极践行社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月12日