深圳市鼎阳科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋3层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

　　2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，除董事习友宝先、莫少霞女士、李磊女士以通讯方式出席会议，其他均现场出席；；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均现场出席；

　　3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配及方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司董事和监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次会议审议的议案5、议案6、议案7均已对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：蒋鹏、刘清丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日