浙江浙能电力股份有限公司 关于向河北新华龙科技有限公司后续增资暨关联交易的公告

　　证券代码：600023               证券简称：浙能电力               公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易简要内容：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称“绿能电力”）按股权比例共同以现金方式向河北新华龙科技有限公司（以下简称“新华龙”）增资。

　　2、本次交易构成关联交易。

　　3、本次交易未构成重大资产重组。

　　4、本次交易实施无需提交股东大会审议。

　　5、过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

　　一、关联交易概述

　　2021年8月17日，公司披露《关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-031），公司与绿能电力分别受让新华龙75%和25%的股权，并增加新华龙资本金至2亿元。

　　新华龙作为持有张北巨人能源有限公司（以下简称“张北巨人”）40%股权的股东方，根据张北巨人后续增资需要，拟由公司和绿能电力按股权比例共同以现金方式向其进一步增资。

　　本次关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事全部同意。本次交易无需提交股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　绿能电力由浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”）和本公司合资设立，浙江新能和本公司分别持有绿能电力51%和49%的股权。

　　鉴于本公司和浙江新能均为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司和绿能电力共同向新华龙增资构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　绿能电力成立时间于2021年7月，注册资本10亿元，分别由浙江新能和本公司持有51%和49%的股权，经营范围包括实业投资、风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营等，注册地址位于杭州市凤起东路8号，法人代表王树乾。

　　三、关联交易标的情况

　　新华龙是投资张北巨人40%股权的出资主体，注册及实收资本2亿元，浙能电力和绿能电力分别持有新华龙75%和25%股权。

　　张北巨人成立于2018年，是投资建设并运营河北张家口市张北县“基于百兆瓦压缩空气储能系统综合能源应用示范项目”的项目公司。该示范项目包括光伏发电500MW、风力发电300MW和压缩空气储能100MW等子项，总投资约47亿元。

　　张北巨人股东方分别为绿巨人新能源有限公司（以下简称“绿巨人”）和新华龙，其中绿巨人持有60%股权、新华龙持有40%股权。目前示范项目正在建设过程中，计划于2022年底全部建成投产，目前部分已陆续并网发电。2021年张北巨人实现营业收入11,249.84万元、净利润5223.61万元。

　　张北巨人目前注册资本金11.7亿元，截至2021年末，实缴到位5亿元。2022年，张北巨人计划分期增资6.2亿元。资本金到位后，张北巨人实缴资本金将从5亿元增加至11.2亿元。后续根据张北巨人与银行签订的有关贷款协议对资本金的要求，张北巨人在足额贷款及考虑土地等费用的情况下，注册资本金可能调增至12.7亿元（根据项目工程建设的实际需要再行确定）。

　　四、关联交易的主要内容

　　新华龙作为张北巨人的股东方，根据张北巨人增资需要，拟由公司和绿能电力按股权比例共同以现金方式向其进一步增资。

　　假设按照张北巨人调增后注册资本金12.7亿元，并扣除已实缴到位的5亿元资本金计算，张北巨人后续拟增资7.7亿元。

　　按照新华龙持有张北巨人40%股权计算，新华龙应向张北巨人进一步增资3.08亿元，该等增资款拟由公司和绿能电力向其增资解决。按照公司持有新华龙75%股权计算，公司应向新华龙进一步增资2.31亿元。

　　五、关联交易的定价依据及金额

　　浙能电力与绿能电力均以货币同比例向新华龙增资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、关联交易影响

　　本次向新华龙后续增资是履行公司作为新华龙的股东义务，同时促进新华龙履行作为张北巨人的股东义务，满足张北巨人示范项目建设资金需求，加快项目建设，符合公司发展战略需求。

　　七、关联交易履行的审议程序及决议内容

　　本次关联交易已经第四届董事会第十三次会议审议通过，会议同意：在张北巨人设定认缴注册资本金12.7亿元范围内，同意浙能电力按照张北巨人项目建设及相应的后续资本金出资要求，同时结合新华龙的资金情况，按比例向新华龙进一步增资；并由新华龙根据张北巨人董事会、股东会决议要求，与绿巨人按各自持股比例同步向张北巨人增资。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。关联董事章勤回避表决。

　　公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了如下独立意见：本次向新华龙后续增资符合公司实际经营需要，各方均以货币出资，在关联交易审议时关联董事回避表决，符合公司法和公司章程的规定，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意该关联交易。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：600023               证券简称：浙能电力            公告编号：2022-029

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事方志星的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，方志星辞去公司董事职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方志星辞职后，不再担任公司任何职务。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日