九牧王股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601566         证券简称：九牧王      公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈爱华女士因工作原因请假；

　　3、 公司董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于调整董事、监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于制定《委托理财管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于制定《证券投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修改《累积投票制实施制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　17、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　18、 关于选举第五届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第11项议案为特别决议议案，本次会议审议的第16项、第17项及第18项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：车千里、张博钦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　九牧王股份有限公司

　　2022年5月17日

　　证券代码：601566         证券简称：九牧王        公告编号：临2022-020

　　九牧王股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月16日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

　　公司第五届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第五届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第五届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第五届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

　　根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

　　根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第五届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第五届董事会届满（简历请见附件三）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件：

　　第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十七日

　　附件一：董事长、副董事长简历

　　林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。

　　陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长及副总经理，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事等。

　　附件二：高级管理人员简历

　　陈加芽，男，1970年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。

　　林沧捷，男，1969年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

　　张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师，已于2010年取得董事会秘书资格。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。

　　林泽桓，男，1990年出生，中国香港居民，本科学历。现任公司董事、董事长助理及研发事业部总经理，兼任上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。

　　徐芳，女，1969年出生，经济师。现任公司九牧王品牌事业部供应链总经理，曾任泉州九牧王厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。

　　尤铭忠，男，1974年出生，本科学历。现任公司JOEONE事业部副总经理。曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、JOEONE事业部销售中心总监、JOEONE事业部商品运营中心总监等。

　　陈惠鹏，男，1976年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、九牧王股份有限公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。

　　附件三：证券事务代表简历

　　张喻芳，女，1983年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司证券事务部副总监。

　　证券代码：601566        证券简称：九牧王         公告编号：临2022-021

　　九牧王股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月16日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举沈佩玲女士为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会主席简历：

　　沈佩玲，女，1975年出生。现任公司九牧王品牌事业部大客户管理部总监。曾任公司九牧王品牌事业部销售中心办公室总监、总经办主任、商品运营中心总监等。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○二二年五月十七日

　　证券代码：601566        证券简称：九牧王         公告编号：临2022-022

　　九牧王股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。

　　在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年5月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席，成立第五届董事会专门委员会及聘任公司总经理、高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员已经完成。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一）第五届董事会董事组成情况

　　（二）第五届董事会专门委员会委员组成情况

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

　　因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，独立董事陈守德先生、林志扬先生、郑学军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　因第四届监事会任期届满，公司第四届监事会监事陈爱华女士、张晓薇女士不再担任公司监事职务。

　　因第四届董事会任期届满，陈加贫先生不再担任副总经理职务；吴徽荣先生不再担任副总经理、董事会秘书职务。

　　以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。公司及董事会对离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十七日

　　证券代码：601566          证券简称：九牧王        公告编号：临2022-019

　　九牧王股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开了2022年第一次职工代表大会，选举黄淑君女士为公司第五届监事会职工监事。

　　职工监事简历如下：

　　黄淑君，女，1989年出生，研究生学历。现任公司成本管理部副经理。

　　黄淑君女士将与公司2021年年度股东大会中选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○二二年五月十七日