欣龙控股（集团）股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　股票简称：欣龙控股       股票代码：000955       公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00

　　网络投票时间：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份135,994,515股，占上市公司总股份的25.2592%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134,287,701股，占上市公司总股份的24.9422%。

　　通过网络投票的股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170%。

　　2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意134,689,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.0402%；反对1,305,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.9598%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意401,571股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5275%；反对1,305,243股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意134,672,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.0279%；反对1,136,543股，占出席会议所有股东所持股份的0.8357%；弃权185,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意384,771股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5432%；反对1,136,543股，占出席会议的中小股东所持股份的66.5886%；弃权185,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的10.8682%。

　　3、审议通过了《2021年度报告正文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意134,672,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.0279%；反对1,187,343股，占出席会议所有股东所持股份的0.8731%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0990%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意384,771股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5432%；反对1,187,343股，占出席会议的中小股东所持股份的69.5649%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.8919%。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意134,665,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224%；反对1,329,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.9775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意377,400股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1114%；反对1,329,414股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意134,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.9851%；反对1,245,514股，占出席会议所有股东所持股份的0.9159%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0990%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意326,600股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1351%；反对1,245,514股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9730%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.8919%。

　　6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,577,801股，占出席会议所有股东所持股份的98.9583%；反对1,416,714股，占出席会议所有股东所持股份的1.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意290,100股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9966%；反对1,416,714股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,662,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.0206%；反对1,331,914股，占出席会议所有股东所持股份的0.9794%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9649%；反对1,331,914股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　2、律师姓名：罗寒、解冰

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月19日