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欣龙控股(集团)股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

  股票简称:欣龙控股       股票代码:000955       公告编号:2022-029

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间:2022年5月19日下午14:00

  网络投票时间:

  (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日9:15—15:00。

  2、现场会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

  3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长鲍钺先生

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东34人,代表股份135,994,515股,占上市公司总股份的25.2592%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份134,287,701股,占上市公司总股份的24.9422%。

  通过网络投票的股东32人,代表股份1,706,814股,占上市公司总股份的0.3170%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东32人,代表股份1,706,814股,占上市公司总股份的0.3170%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东32人,代表股份1,706,814股,占上市公司总股份的0.3170%。

  2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意134,689,272股,占出席会议所有股东所持股份的99.0402%;反对1,305,243股,占出席会议所有股东所持股份的0.9598%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意401,571股,占出席会议的中小股东所持股份的23.5275%;反对1,305,243股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4725%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意134,672,472股,占出席会议所有股东所持股份的99.0279%;反对1,136,543股,占出席会议所有股东所持股份的0.8357%;弃权185,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1364%。

  中小股东总表决情况:

  同意384,771股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5432%;反对1,136,543股,占出席会议的中小股东所持股份的66.5886%;弃权185,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的10.8682%。

  3、审议通过了《2021年度报告正文及摘要》

  总表决情况:

  同意134,672,472股,占出席会议所有股东所持股份的99.0279%;反对1,187,343股,占出席会议所有股东所持股份的0.8731%;弃权134,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0990%。

  中小股东总表决情况:

  同意384,771股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5432%;反对1,187,343股,占出席会议的中小股东所持股份的69.5649%;弃权134,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的7.8919%。

  4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意134,665,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.0224%;反对1,329,414股,占出席会议所有股东所持股份的0.9775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意377,400股,占出席会议的中小股东所持股份的22.1114%;反对1,329,414股,占出席会议的中小股东所持股份的77.8886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意134,614,301股,占出席会议所有股东所持股份的98.9851%;反对1,245,514股,占出席会议所有股东所持股份的0.9159%;弃权134,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0990%。

  中小股东总表决情况:

  同意326,600股,占出席会议的中小股东所持股份的19.1351%;反对1,245,514股,占出席会议的中小股东所持股份的72.9730%;弃权134,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的7.8919%。

  6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  总表决情况:

  同意134,577,801股,占出席会议所有股东所持股份的98.9583%;反对1,416,714股,占出席会议所有股东所持股份的1.0417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意290,100股,占出席会议的中小股东所持股份的16.9966%;反对1,416,714股,占出席会议的中小股东所持股份的83.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

  总表决情况:

  同意134,662,601股,占出席会议所有股东所持股份的99.0206%;反对1,331,914股,占出席会议所有股东所持股份的0.9794%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意374,900股,占出席会议的中小股东所持股份的21.9649%;反对1,331,914股,占出席会议的中小股东所持股份的78.0351%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

  2、律师姓名:罗寒、解冰

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  欣龙控股(集团)股份有限公司

  董  事  会

  2022年5月19日

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