江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688786        证券简称：悦安新材        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李博先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会的议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东李上奎、王兵、于缘宝、李博已对议案4进行了回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了《江西悦安新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所

　　律师：董雪瑞、杨晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　因受疫情的影响，北京市法准律师事务所律师通过线上方式远程见证了本次股东大会并出具《法律意见书》：

　　本所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江西悦安新材料股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：688786     证券简称：悦安新材      公告编号：2022-034

　　江西悦安新材料股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日以现场的方式召开了第二届监事会第一次会议，本次会议通知已于2022年5月19日送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举宋艳女士主持。本次会议的召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，表决情况如下：

　　审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举宋艳女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-035）。

　　特此公告。

　　江西悦安新材料股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：688786         证券简称：悦安新材        公告编号：2022-035

　　江西悦安新材料股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了2022年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年 5月19日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2021年年度股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于设立第二届董事会专门委员会并选举其成员以及制定相应议事规则的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

　　一、董事长选举情况

　　公司第二届董事会成员经2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举李上奎先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　李上奎先生的简历详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、董事会专门委员会选举情况

　　公司第二届董事会成员经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

　　1、审计委员会委员：李美红女士（召集人）、曾德长先生、于缘宝先生；

　　2、战略委员会委员：李上奎先生（召集人）、于缘宝先生、魏飞先生、王兵先生、李博先生；

　　3、技术委员会委员：王兵先生（召集人）、魏飞先生、曾德长先生、李博先生。

　　4、薪酬与考核委员会：曾德长先生（召集人）、李美红女士、王兵先生。

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，审计委员会的召集人李美红女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

　　三、监事会主席选举情况

　　公司第二届监事会成员经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举宋艳女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　宋艳女士的简历详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　公司董事会同意聘任王兵先生担任公司总经理，同意聘任李博先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。其中李博先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王兵先生、李博先生的简历详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

　　董事会秘书李博先生的联系方式如下：

　　联系电话：0797-8705008

　　传真号码：0797-8772868

　　电子邮箱：stock@yueanmetal.com

　　联系地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区

　　邮政编码：341500

　　特此公告。

　　江西悦安新材料股份有限公司董事会

　　2022年5月20日