四川海特高新技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002023      股票简称：海特高新       公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年5月16日

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东31人，代表股份178,739,657股，占公司总股份的23.6181%。

　　公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所薛祯、徐皖蒙律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东3人，代表股份111,390,215股，占公司总股份的14.7188%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东28人，代表股份67,349,442股，占上市公司总股份的8.8993%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份17,772,976股，占公司总股份的2.3485%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,879,634股，占公司总股份的1.8340%。通过网络投票的股东27人，代表股份3,893,342股，占上市公司总股份的0.5145%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2021年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:

　　议案一、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意177,603,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.3643%；反对1,112,648股，占出席会议所有股东所持股份的0.6225%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,636,728股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6069%；反对1,112,648股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2603%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%。

　　表决结果:通过。

　　议案二、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意177,662,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.3973%；反对1,053,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.5895%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,695,628股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9383%；反对1,053,748股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9289%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%。

　　表决结果：通过

　　议案三、《2021年年度报告》及其摘要

　　总表决情况：

　　同意177,588,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.3557%；反对1,128,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.6311%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,621,328股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5202%；反对1,128,048股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3470%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%。

　　表决结果：通过。

　　议案四、《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意177,646,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886%；反对1,069,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.5982%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,680,228股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8516%；反对1,069,148股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0156%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%。

　　表决结果：通过。

　　议案五、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）

　　总表决情况：

　　同意177,578,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.3505%；反对1,160,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.6495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,612,128股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4685%；反对1,160,848股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案六、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,685,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.4105%；反对1,053,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.5895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,719,228股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0711%；反对1,053,748股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案七、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,710,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.4241%；反对997,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.5578%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,743,528股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2078%；反对997,048股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6099%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1823%。

　　表决结果：通过。

　　议案八、《关于2022年度子公司为母公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,653,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.3923%；反对1,053,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.5895%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,686,828股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8888%；反对1,053,748股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9289%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1823%。

　　表决结果：通过。

　　议案九、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,633,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.3814%；反对1,049,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.5873%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0313%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,667,228股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7785%；反对1,049,748股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9064%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3151%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所薛祯、徐皖蒙律师通过视频方式见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席现场会议董事签字确认的公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年5月21日