天津广宇发展股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000537         证券简称：广宇发展        公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为贯彻落实北京市新冠疫情防控相关要求，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以视频形式参加本次会议。

　　2.现场会议召开的时间：2022年5月20日15:00。

　　3.网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2022年4月27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：董事长粘建军先生

　　7.公司于2022年4月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,430,185,318股，占上市公司总股份的76.7876%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份11,075,681股，占上市公司总股份的0.5947%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份12,275,681股，占上市公司总股份的0.6591%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644%。

　　通过网络投票的中小股东10人，代表股份11,075,681股，占上市公司总股份的0.5947%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　3.审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　4.审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　5.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　6.审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意1,430,181,418股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,271,781股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9682%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,430,181,418股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,271,781股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9682%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　8.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,430,085,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,175,981股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1878%；反对3,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0318%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7804%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、刘云祥

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日