河南平高电气股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600312        证券简称：平高电气     公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理杨保利、李旭、李文艺、王军伟、宋松民，财务总监李海峰列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　583,744,473

　　12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6涉及关联交易，公司关联股东平高集团有限公司回避表决，回避表决股数为549,497,573股。

　　2、议案11为特别决议事项，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　为落实新冠肺炎疫情防控工作要求，北京市众天律师事务所的王半牧、鞠慧颖律师通过视频方式见证了本次股东大会,律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2022年5月25日

　　股票代码： 600312          股票简称：平高电气         公告编号：临2022-023

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于参加河南辖区上市公司

　　2022年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月30日（周一）15：30-17：00参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。投资者可于2022年5月27日18:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱pinggao@pg.cee-group.cn，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长李俊涛先生，财务总监李海峰先生，副总经理、董事会秘书刘湘意女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月25日