武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚　  　　 　公告编号：临2022-039号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年5月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次临时会议未提前5日通知，会议召集人已在会议上作出了说明，符合《公司章程》第一百三十五条规定。

　　(三)本次董事会会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　(五)本次董事会会议由公司董事李松林先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会成员的议案》

　　根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司董事会同意提议召开2021年年度股东大会。本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》将同时提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚　　      　公告编号：临2022-038号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月26日收到公司董事长易仁涛先生提交的书面辞职报告。易仁涛先生因个人原因辞去公司董事长及公司董事会战略委员会主任委员职务。

　　易仁涛先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未影响公司董事会正常运作，亦未对日常经营管理产生重大影响。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，易仁涛先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，公司过半数董事推举董事李松林先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。由于公司董事会秘书暂空缺，在选举产生新一任董事长或者聘任新的董事会秘书前，公司董事会秘书职责亦由董事李松林先生代行。

　　截至本公告披露日，易仁涛先生持有公司股份918,000股，占公司总股本的0.16%。易仁涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。易仁涛先生辞去公司董事长及相关职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚　　  　　公告编号：临2022-040号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于调整董事会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年5月27日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。前述事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事候选人任期将自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

　　公司董事会提名委员会认为前述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上公司董事的职责要求。

　　公司独立董事认为前述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事的职责要求。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　周栋先生，42岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚          公告编号：临2022-041号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月20日   10点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月20日

　　至2022年6月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案3-6已于公司第九届董事会第三十六次会议通过，公司第九届董事会第三十六次会议决议刊登在2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　议案2已于公司第九届监事会第十八次会议通过，公司第九届监事会第十八次会议决议刊登在2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　议案7已于公司第九届董事会第三十七次会议通过，公司第九届董事会第三十七次会议决议刊登在2022年5月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年6月15日、6月16日9：00-16：00时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

　　4、邮箱：fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。