东来涂料技术（上海）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688129        证券简称：东来技术        公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，本次会议以现场结合通讯形式召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；除公司副总经理、财务总监余东文先生因其他事务无法列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议无特别表决议案，普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过；

　　2、 议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：刘俊哲、黄钰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

　　2022年5月31日