中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二二年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2022-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二二二年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二二年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年6月27日下午14:30

　　网络投票时间：2022年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2022年6月10日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-40）。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年6月23日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二二年六月十一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二二二年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见：

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：                                  受托人：

　　日  期：                                  日  期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日上午9:15，结束时间为2022年6月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　中成进出口股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司第八届董事会第三十次会议审议的《公司董事及监事薪酬管理办法》进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：

　　《公司董事及监事薪酬管理办法》符合公司《章程》的规定和实际情况，有利于进一步规范公司董事和监事的薪酬管理，建立完善有效的激励与约束机制。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《公司董事及监事薪酬管理办法》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：于太祥、张巍、宋东升、牛天祥

　　二○二二年六月十日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2022-40

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月7日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十次会议通知，公司第八届董事会第三十次会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　调整后的公司董事会专门委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会：张朋、张晖、张庆雪、王多荣、于太祥、宋东升、牛天祥共7名董事组成;张朋任主任委员；

　　2、董事会审计委员会:于太祥、王晓菲、张庆雪、张巍、宋东升共5名董事组成;于太祥任主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会:宋东升、韩宏、张晖、张巍、于太祥共5名董事组成;宋东升任主任委员。

　　4、董事会提名委员会:张巍、张朋、韩宏、牛天祥、宋东升共5名董事组成；张巍任主任委员。

　　公司董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　二、《关于审议<公司董事会授权管理办法>等制度的议案》；

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意《董事会授权管理办法》、《公司薪酬管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《境内投资决策管理规定及执行流程》《公司经理层成员业绩考核办法》、《公司工资总额管理办法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》、《公司董事及监事薪酬管理办法》（自上述制度审议通过之日起，原《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》、《公司对外投资管理办法》废止）。

　　《公司董事及监事薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项发布了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的制度及《公司独立董事独立意见》。

　　三、《关于提议召开公司二二二年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《公司董事及监事薪酬管理办法》尚需提请公司股东大会审议；根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于2022年6月27日召开二二二年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二二二年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届董事会第三十次会议决议。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十一日