湖南艾华集团股份有限公司关于控股 股东参与转融通证券出借业务的公告

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2022-058

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日收到控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）《 关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉艾华控股参与转融通证券出借业务，具体内容如下：

　　为盘活存量资产，增加投资收益，艾华控股近期将所持有的公司部分流通股参与转融通证券出借业务。截至2022年6月27日，艾华控股已累计出借公司股份590,000股，占公司总股本0.15%。该部分股份转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中，出借期间不登记在艾华控股名下，但所有权未发生转移。

　　截至2022年6月27日，艾华控股持有公司股份190,493,063股，占公司总股本的47.53%。其中，参与转融通证券出借业务的股份590,000股，占艾华控股所持有公司股份总数的0.31%，占公司总股本的0.15%。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2022 年6月28日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2022-059

　　湖南艾华集团股份有限公司2022年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　（二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人（现场出席 5人，腾讯会议方式出席2人）；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于控股股东承诺延期履行的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案涉及关联事项，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：刘渊恺  曾超鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　2022年6月28日