中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600150        证券简称：中国船舶       编号：临2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年7月12日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。公司应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议（预）案：

　　1. 《关于调整公司第八届董事会组成人员的预案》

　　张英岱先生不再担任中国船舶工业股份有限公司董事长、董事职务，退休；季峻先生因工作调动原因不再担任中国船舶工业股份有限公司董事职务；对张英岱先生和季峻先生为公司做出的贡献，谨致谢忱。

　　增补盛纪纲先生、施卫东先生为中国船舶工业股份有限公司董事。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》，临2022-036号）

　　3. 《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》，临2022-037号）

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年7月13日

　　附件：公司第八届董事会董事候选人简历

　　附件

　　董事候选人简历

　　盛纪纲：男，1968年10月出生，中共党员，浙江镇海人，大学本科学历，研究员级高级工程师，1991年8月毕业于上海交通大学船舶工程专业，进入江南造船厂工作。历任造船部工程室副科长，江南造船(集团)有限责任公司（江南造船厂更名）军品部部长助理、总经理助理兼造船三部部长，上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理；2007年7月任江南造船（集团）有限责任公司副总经理；2008年3月兼上海江南长兴重工有限责任公司副总经理；2012年12月任中船江南重工股份有限公司总经理；2013年12月兼中船华海船用设备有限公司董事长；2014年9月任中国船舶工业集团公司船舶海工部主任；2016年2月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记,兼上海江南长兴重工有限责任公司总经理；2018年1月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记；2018年8月任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；2020年9月任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。

　　施卫东：男，1967年6月出生，中共党员，上海人，高级经济师，1989年8月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施卫东先生具有丰富的上市公司管理经验，自1997年至2016年先后任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理；中国船舶工业股份有限公司总经理助理兼董事会秘书；广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书；广船国际有限公司副总经理；中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年10月起任中船上海船舶工业有限公司副总经理，期间先后兼任上海华船资产管理有限公司董事长、总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司总经理。

　　证券代码：600150         证券简称：中国船舶          公告编号：2022-037

　　中国船舶工业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月18日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦中国船舶会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月18日

　　至2022年8月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年7月12日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2022年7月13日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司证券事务部

　　地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层

　　邮编：200120

　　电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波

　　（四）登记时间：2022年8月16日、8月17日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须符合上海市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会调整，应选董事2名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00《关于调整公司第八届董事会组成人员的议案》就有200票的表决权。

　　该投资者可以以200票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600150       证券简称：中国船舶      编号：临2022-036

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体如下：

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定聘请施卫东先生担任本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　施卫东先生简历附后。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　附件

　　施卫东先生简历

　　施卫东：男，1967年6月出生，中共党员，上海人，高级经济师，1989年8月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施卫东先生具有丰富的上市公司管理经验，自1997年至2016年先后任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理；中国船舶工业股份有限公司总经理助理兼董事会秘书；广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书；广船国际有限公司副总经理；中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年10月起任中船上海船舶工业有限公司副总经理，期间先后兼任上海华船资产管理有限公司董事长、总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司总经理。