重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600452          证券简称：涪陵电力            公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月9日 15点00 分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月9日

　　至2022年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2022年7月23日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月5日、8日上午9：00—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

　　（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，来自重庆市涪陵区外的参会股东还需提供24小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合！

　　（二）本次会议联系人：周勇、刘潇

　　联系电话：023—72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　邮政编码：408000

　　（三）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月23日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：涪陵电力           股票代码：600452            编号：2022—033

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届四次监事会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日以通讯方式召开了第八届四次监事会会议。由于公司原监事杨孟女士因工作变动原因，已于7月4日辞去所担任的公司监事职务，根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 杨孟女士的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，故杨孟女士离职后仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。本次监事会会议发出监事表决票3份，实际收回监事表决票3份，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于推举周霞女士为第八届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于杨孟女士因工作变动原因，已辞去所担任的公司监事职务。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐，同意推举周霞女士为重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。（个人简历附后）

　　该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年七月二十三日

　　附件：监事候选人个人简历

　　周霞 女，生于1980年1月，籍贯四川广安，大学本科，高级政工师，中共党员。

　　2011年5月至2012年12月，任重庆市电力公司市区供电局重庆拓展电力勘察设计有限公司市场开发部副经理；2012年12月至2013年4月，任重庆市电力公司市区供电局党群工作部(工公办公室)副主任；2013年4月至2013年5月，任重庆市电力公司江北供电局培训分中心副主任；2013年5月至2019年3月，先后任国网重庆市电力公司江北供电分公司培训中心副主任、主任，党群部主任、工会副主席、党建部主任；2019年3月至2021年2月，任国网重庆市电力公司第二巡察组副组长；2021年2月至2022年7月，任英大泰和人寿保险股份有限公司重庆分公司筹备组协助负责人；2022年7月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司纪委书记。