上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2022-051

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年8月3日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

　　公司本次对外投资符合公司战略规划，审议程序合法合规，本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》（公告编号：2022-052）。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月4日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2022-052

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新

　　研发与生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目（以下简称“项目”）

　　● 投资金额：人民币4.00亿元

　　● 相关风险提示

　　（一）截至公告披露日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）尚未就本项目签署任何相关的协议。本项目建设以获得建设用地为前提，需取得政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂后实际取得的为准。

　　（二）由于项目建设用地存在不确定性等多方面的因素，本项目建设可能存在不能按照项目建设周期及进度进行施工的风险。公司将合理安排工期，确保该项目建设如期完成。

　　（三）由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排，后续将根据公司资金及项目的实际情况具体安排实施，存在一定的项目资金安排及管理等风险，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

　　（四）由于该建设项目周期较长，公司所作决策是基于目前条件下结合市场环境进行的合理预测，实际执行情况可能与预期存在差距，存在业务开展不及预期，或存在最终生产效益不达预期的风险。

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，公司于2022年8月3日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》，公司拟以自有资金及自筹资金人民币4.00亿元用于项目建设。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。同时，为保证本项目的顺利实施，提请股东大会授权公司管理层和相关政府部门签署与本项目投资相关的系列协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本投资事项尚需提交股东大会审议。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目简介

　　阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目主要集中于药用科研试剂的开发，包括药用科研试剂反应技术及其合成工艺的研究开发；高纯科研试剂盒的研究开发；活性功能性生物试剂的研究开发。通过开发基地的建立和运行增强公司药用科研试剂产品的研发与生产能力，提升公司综合竞争力。

　　（二）投资规模：

　　项目总投资4.00亿元，主要用于固定投资，其中购置土地约0.7亿元。项目用地约为78.5亩。

　　（三）项目建设期

　　公司拟建设项目在交地后6个月内开工，在交地后24个月内竣工，在交地后30个月内投产。

　　（四）项目地点

　　项目预选址位于上海杭州湾经济技术开发区节余地块，地块名称为市化工区奉贤分区A14-04地块，项目用地使用年限为35年（具体以土地出让合同为准），主要建设厂房、研发大楼、办公楼、仓库和其他配套设施。

　　（五）项目资金来源

　　本项目投资资金4.00亿元来源于公司自有资金或自筹资金。

　　（六）投资主体

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

　　三、项目投资的目的及对公司的影响

　　项目实施将为公司药用科研试剂的研发和生产提供稳定的平台保证和条件支撑，增强研发能力同时提高为科学研究、临床诊断等领域提供GMP级药用试剂产品的能力，提升公司核心竞争力，巩固公司的业内领先地位，也为实现国家“十四五规划”贡献力量。

　　本次投资有利于满足公司业务扩展及产能布局的扩张，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本项目投资资金4亿元来源于公司自有资金与自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、项目投资的风险分析

　　（一）截至公告披露日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）尚未就本项目签署任何相关的协议。本项目建设以获得建设用地为前提，需取得政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂后实际取得的为准。

　　（二）由于项目建设用地存在不确定性等多方面的因素，本项目建设可能存在不能按照项目建设周期及进度进行施工的风险。公司将合理安排工期，确保该项目建设如期完成。

　　（三）由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排，后续将根据公司资金及项目的实际情况具体安排实施，存在一定的项目资金安排及管理等风险，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

　　（四）由于该建设项目周期较长，公司所作决策是基于目前条件下结合市场环境进行的合理预测，实际执行情况可能与预期存在差距，存在业务开展不及预期，或存在最终生产效益不达预期的风险。

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　证券代码：688179          证券简称：阿拉丁          公告编号：2022-053

　　转债代码：118006          转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月19日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月19日

　　至2022年8月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年8月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月18日（10:00-12:00，14:00-16:00）

　　（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2022年8月18日16:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如

　　有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如

　　有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人

　　身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为响应上海市有关疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。现场会议地点位于上海市，选择参加现场投票的股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场；

　　（二）出席会议的股东或代理人全部费用自理；

　　（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（四）会议联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　电话：021-50560989

　　传真：021-50323701

　　联系人：董事会秘书赵新安

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2022-050

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年8月3日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

　　根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，公司拟以自有资金及自筹资金人民币4.00亿元用于阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目建设。同时，为保证本项目的顺利实施，提请股东大会授权公司管理层和相关政府部门签署与本项目投资相关的系列协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》（公告编号：2022-052）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　经审议，公司董事会提议于2022年8月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年8月4日