金能科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2022-102

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的书面通知于2022年8月9日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

　　2、《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》

　　3、《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2022-103

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

　　据公司业务发展需要，公司副董事长兼总经理单曰新先生申请辞去总经理职务，辞任总经理后，单曰新先生仍担任公司副董事长等职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任谷文彬先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件：                         人员简历

　　谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、工程师。2004年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任金能科技股份有限公司董事、总经理。

　　截至本报告披露日，谷文彬先生通过其配偶张海霞直接持有公司股份1,280,000股，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司代码：603113                      　　　　　　　　　　       公司简称：金能科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：秦庆平

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2022-100

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2022年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020年修订）有关规定和披露要求，公司2022年第二季度主要经营数据如下：

　　（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（二） 主要产品的平均售价情况

　　（三） 主要原材料的价格变动情况

　　（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-101

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年8月1日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(三) 《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案二、议案三事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日