烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押展期及补充质押的更正公告

　　证券代码：002675       证券简称：东诚药业          公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年9月2日披露了《关于实际控制人部分股权质押展期及补充质押的公告》（公告编号：2022-056，以下简称“原公告”），原公告部分披露内容有误，现将该部分内容更正如下：

　　更正前：

　　根据《通知》所述，截至2022年9月1日东益生物持有东诚药业股票80,924,299股，累计质押21,000,000股，累计质押股份占所持股份总数的25.95%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。

　　更正后：

　　根据《通知》所述，截至2022年9月1日由守谊先生持有东诚药业股票80,924,299股，累计质押21,000,000股，累计质押股份占所持股份总数的25.95%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。

　　除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2022-062

　　烟台东诚药业集团股份有限公司关于

　　开设非公开发行股票募集资金专用账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]959号），核准烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过30,918,700股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　公司本次非公开发行股票所募集的资金将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的相关规定，公司于2022年9月2日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司烟台开发区支行设立募集资金专用账户，同时授权公司管理层全权办理与募资金专用账户设立相关的银行开户及其他相关手续以及与保荐机构和存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2022-061

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　关于确定公司2021年非公开发行股票数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月3日、2021年11月19日召开第五届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》等与公司2021年非公开发行股票有关的议案。

　　2022年5月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]959号），核准公司非公开发行不超过30,918,700股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

　　经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司非公开发行22,381,379股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司非公开发行的股票全部由公司实际控制人由守谊认购。根据2021年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司2021年非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2022-060

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2022年9月2日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2022年8月30日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2022-059

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2022年9月2日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知于2022年8月30日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事罗志刚、独立董事李方和赵大勇）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的公告》。

　　关联董事由守谊回避表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月3日