四川科伦药业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002422            证券简称：科伦药业             公告编号：2022-141

　　债券代码：127058            债券简称：科伦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年9月13日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防疫工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，已登记参加本次股东大会的股东通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月8日披露的《关于调整2022年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-140）。

　　3.会议召开方式：通讯表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：刘革新先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计181名，代表股份745,430,700股，占公司有表决权股份总数的53.1231%。

　　（1）通讯会议出席情况

　　出席通讯会议的股东及股东代理人共26名，代表股份489,955,371股，占公司有表决权股份总数的34.9167%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共155名，代表股份255,475,329股，占公司有表决权股份总数的18.2065%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1.总表决情况

　　2.中小股东表决情况

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案1至议案4为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　（2）议案5经本次股东大会以普通决议审议通过，欧明刚先生被补选为公司第七届董事会独立董事；

　　（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.四川科伦药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月13日