浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保 暨关联交易预计额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-122

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　为满足公司及子公司日常经营融资需求，公司实际控制人朱俭勇、朱俭军先生及公司副董事长朱凯先生拟为公司及子公司申请银行综合授信（包括到期续授信和新增授信）无偿提供连带责任保证担保。具体担保方、担保方式、担保期限等以届时签订的担保合同为准。预计担保金额不超过人民币35,000万元，上述关联担保额度的有效期限为自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起六个月内。

　　2022年10月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，5位非关联董事均投了同意票。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　公司实际控制人朱俭勇、朱俭军先生及公司副董事长朱凯先生为公司无偿提供连带责任保证担保，无需公司提供反担保。朱俭勇、朱俭军、朱凯先生为公司的关联自然人，本次公司接受担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.10条第（二）款之规定，公司拟就本议案豁免提交股东大会审议向深圳证券交易所提出申请，经深圳证券交易所批准后可豁免提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况介绍

　　1、朱俭勇先生基本情况

　　朱俭勇先生现任公司董事，截至目前，朱俭勇先生未直接持有公司股份，朱俭勇先生为公司实际控制人，朱俭勇先生不属于失信被执行人。

　　2、朱俭军先生基本情况

　　朱俭军先生现任公司董事长兼总经理，截至目前，朱俭军先生未直接持有公司股份，朱俭军先生为公司实际控制人，朱俭军先生不属于失信被执行人。

　　3、朱凯先生基本情况

　　朱凯先生现任公司副董事长，截至目前，朱凯先生未直接持有公司股份，朱凯先生为公司实际控制人之一朱俭军之子，朱凯先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易为公司关联方无偿为公司及子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，且不涉及反担保，是对公司的支持，符合公司长远规划和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响。

　　四、关联交易主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的相关担保协议为准。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司关联方朱俭勇、朱俭军、朱凯先生无偿为公司及子公司融资事项提供担保是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，且不涉及反担保，是对公司的支持，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、2022年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2022年年初至披露日，公司除接受关联方朱俭勇、朱俭军、朱凯先生无偿提供的担保外，未与关联方发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　经核查，我们认为：本次关联交易为公司关联方无偿为公司及子公司的银行授信提供连带责任保证担保，且不涉及反担保，是对公司的支持，符合公司长远规划和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立意见

　　经核查，我们认为：本次关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，公司接受关联方提供的无偿连带责任保证担保，不涉及反担保，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》。

　　八、监事会意见

　　监事会经审核后认为：公司接受关联方为公司及子公司银行授信无偿提供担保，不涉及反担保，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，因此我们同意公司《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》。

　　九、保荐机构意见

　　保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、公司本次关联交易事项属于正常的商业经营行为，相关关联交易不会对公司的独立性产生影响。该关联交易具有合理性和必要性，体现了公司关联方对公司的支持，符合公司业务发展需求，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已事前认可并发表了明确同意意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，本次关联交易相关事项尚需公司就本议案豁免提交股东大会审议向深圳证券交易所提出申请，经深圳证券交易所批准后可豁免提交股东大会审议。

　　综上，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、万联证券股份有限公司关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-119

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年10月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

　　3、审议并通过《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司接受关联方为公司及子公司银行授信无偿提供担保，不涉及反担保，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，因此我们同意公司《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-125

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于办公地点变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日陆续搬迁至新办公地点，现将公司新办公地址公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

　　变更后：

　　办公地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号

　　除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日