华夏银行股份有限公司 关于聘任行长的公告

　　证券代码：600015         股票简称：华夏银行          编号：2022-53

　　优先股代码：360020       优先股简称：华夏优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第二十八次会议于2022年11月7日召开，会议审议并一致通过了《关于聘任关文杰先生为本行行长的议案》，同意聘任关文杰先生为本行行长，其任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，任期自核准之日起至本行第八届董事会届满之日止。任职资格核准前，关文杰先生代为履行行长职责。

　　关文杰先生简历：

　　关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。现任华夏银行党委副书记、执行董事、副行长、财务负责人。曾任中国建设银行青岛市分行台东区办事处财会科副科长、铁路专业支行会计科科长、财会科科长；华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏银行青岛分行党委书记、行长，华夏银行会计部总经理、财务负责人、计划财务部总经理、首席财务官、计划财务部总经理兼金融市场部总经理，华夏银行党委常委、执行董事、副行长、财务负责人、首席财务官。

　　关文杰先生未持有本行股票；除其现时任本行副行长外，其与本行及本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　A股代码：600015A        股简称：华夏银行         编号：2022—52

　　优先股代码：360020       优先股简称：华夏优1

　　华夏银行股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十八次会议于2022年11月7日在北京召开。会议通知于2022年11月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事17人，实到董事17人，有效表决票17票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事列席了会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任关文杰先生为本行行长的议案》。关文杰董事回避表决。

　　同意聘任关文杰先生为本行行长，其任职资格尚需报中国银保监会核准，任期自核准之日起至本行第八届董事会届满之日止。任职资格核准前，关文杰先生代为履行行长职责。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

　　同意关文杰先生不再担任审计委员会委员，担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会委员。

　　表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对第一项议案发表了独立意见并已投赞成票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：600015          股票简称：华夏银行           编号：2022—54

　　优先股代码: 360020       优先股简称: 华夏优1

　　华夏银行股份有限公司关于召开2022年

　　第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月15日(星期二)上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年11月8日(星期二)至11月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过本行2022年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华夏银行股份有限公司（简称“本行”）已于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2022年第三季度经营成果、财务状况，本行计划于2022年11月15日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，本行将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一） 会议召开时间：2022年11月15日（星期二）上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　本行行长（任职资格待核准）、财务负责人关文杰先生，董事会秘书宋继清先生等相关人员将参加说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月15日(星期二)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与说明会，本行将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月8日(星期二)至11月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行2022年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　联系电话：010-85238570

　　联系邮箱：zhdb@hxb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2022年11月8日