广州广电计量检测股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议：2022年11月24日16:00；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年11月24日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事黄敦鹏。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份337,497,554股，占公司有表决权股份总数的58.6722%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份332,219,215股，占公司有表决权股份总数的57.7546%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份5,278,339股，占公司有表决权股份总数的0.9176%。

　　（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

　　本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、钟勇为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：

　　（二） 审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

　　本议案表决采用累积投票制，选举陈炜、张晓莉为公司第四届监事会监事。

　　表决结果：

　　（三） 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（四） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：

　　（五） 审议通过《关于〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见书。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年11月25日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2022-056

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年11月24日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开。会议由陈炜女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（陈炜女士以通讯方式出席），符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举陈炜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年11月25日