中科星图股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年11月28日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计6,520.43万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资建设项目内部投资结构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-047

　　中科星图股份有限公司关于使用

　　募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司拟以募集资金人民币6,520.43万元置换预先投入自筹资金。

　　2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票不超过66,000,000股（含66,000,000股）。公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）25,260,756股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币61.36元，共计募集资金总额人民币1,549,999,988.16元，扣除与发行有关的费用人民币（不含税）17,235,151.64元，公司实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月1日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票募集资金净额拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2022年9月21日止，公司以自筹资金预先投入“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”的实际投资额为6,520.43万元，需予以置换。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》。

　　四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

　　2022年11月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,520.43万元置换预先投入自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违反公司《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定。同意公司使用募集资金人民币6,520.43万元置换预先投入自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计6,520.43万元。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号），认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第l号——规范运作》(上证发〔2022〕14号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2022年9月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、中科星图本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　2、中科星图本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、 法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-048

　　中科星图股份有限公司关于调整

　　部分募集资金投资项目内部结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2022年11月28日,中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”)召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，现将调整的相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况

　　为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，公司拟对募投项目“GEOVIS 6数字地球项目”的硬件设备费用、软件工具、市场推广费等内部项目的投入金额进行调整，整体提升软件研发投入力度，以更加符合募投项目实施的实际情况，保障募投项目的顺利进展。

　　三、部分募投项目内部结构调整的具体情况

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次部分募集资金投资项目内部结构调整是公司根据政策、市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，总体募集资金拟投入金额未发生变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次调整募投项目内部投资结构是合理的、必要的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标的实现。

　　综上，公司独立董事同意公司调整募投项目内部投资结构。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资建设项目内部投资结构。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途或损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部结构的事项无异议。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2022年11月29日