山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年第一次债券持有人会议决议公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份          公告编号：2022-122

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 根据山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

　　2、 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司第四届董事会

　　2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

　　3、会议召开时间：2022年12月27日（星期二）上午 11:00 点。

　　4、会议召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

　　6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表共2人，代表债券共计18,150张（面值人民币100元/张），占公司可转换公司债券“道恩转债”未偿还债券面值总额的0.51%。

　　7、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议；见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

　　1、 审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意票18,150张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；

　　反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；

　　弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　见证律师：刘波、石百新

　　（二）律师见证结论意见

　　公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022 年第一次债券持有人会议决议；

　　2、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-123

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月27日（星期二）14:30。

　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（3）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月27日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司5号会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

　　（5）召集人：公司第四届董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份279,072,745股，占上市公司总股份的62.4359%。其中：

　　①通过现场投票的股东9人，代表股份270,960,248股，占上市公司总股份的60.6209%。

　　②通过网络投票的股东16人，代表股份8,112,497股，占上市公司总股份的1.8150%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份8,112,497股，占上市公司总股份的1.8150%。其中：

　　①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　②通过网络投票的中小股东16人，代表股份8,112,497股，占上市公司总股份的1.8150%。

　　（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、 审议通过了《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》

　　关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数268,151,493股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：池名、蒋许芳

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-124

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议、2022年12月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司4名激励对象已离职，其已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.8万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少18,000股，注册资本将相应减少18,000元，公司将及时披露回购注销完成公告。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　3、联系人：左义娜、陈浩

　　4、联系电话：0535-8866557

　　5、传真号码：0535-8831026

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年12月28日