山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 对外投资进展暨变更投资事项的公告

　　证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎     公告编号：2022-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)“7+5”产业布局及可持续发展战略方针，为提升资源综合利用水平，推动循环经济发展，并结合安徽省当地的政策、商业环境等因素变化，公司拟对投资项目暨国内第七个生产基地的建设进行部分变更，主要为以下几个方面：

　　1、公司将与安徽省合肥市庐江县政府等主体解除投资协议，与安徽省六安市政府等主体重新签署投资协议。同时，将安徽玲珑轮胎有限公司的注册地址由庐江县变更为安徽六安高新技术产业开发区。

　　2、项目建设内容进行微调，调整卡客车子午线轮胎规模并新增废旧轮胎资源再生建设项目，项目变更为“年产1400万套高性能子午线轮胎项目”、“3万吨废旧轮胎资源再生建设项目”。

　　一、原庐江县项目概述

　　经2021年8月26日召开的第四届董事会第二十六次会议及2021年9月13日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案》，公司计划在安徽省合肥市庐江县建设年产1460万套超高性能自愈合及智能子午线轮胎项目，具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-074）。

　　二、对外投资进展暨变更投资事项情况

　　因合肥市能耗指标不足，使得项目能评不能批复，因此，公司与庐江县解除投资协议。

　　同时，公司继续在安徽省范围内考察选址，选定安徽六安高新技术产业开发区作为新的项目建设地。公司拟在安徽六安高新技术产业开发区建设两个项目（“年产1400万套高性能子午线轮胎项目”和“3万吨废旧轮胎资源再生建设项目”），项目具体情况如下：

　　（一）项目名称：年产1400万套高性能子午线轮胎项目

　　1、建设地点

　　项目建设地址位于安徽省六安市裕安区的安徽六安高新技术产业开发区。

　　2、建设规模

　　项目建成后，年可实现1200万套乘用及轻卡子午线轮胎（包含400万套自愈合静音绵轮胎）和200万套卡客车子午线轮胎。

　　3、实施进度

　　项目计划于2023年4月开始施工，至2029年3月全部完工，总建设工期为6年。

　　4、投资估算及资金筹措

　　经初步投资测算，项目总投资为510000.00万元，其中：建设投资458760.25万元。

　　本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。

　　5、经济效益

　　项目建成后，达产年实现销售收入481760.00万元，计算期平均利润总额58203.84万元，项目投资回收期8.8年（含建设期），指标表明项目具有较强的盈利能力及可持续发展能力。

　　（二）项目名称：3万吨废旧轮胎资源再生建设项目

　　1、建设地点

　　项目建设地址位于安徽省六安市裕安区的安徽六安高新技术产业开发区。

　　2、建设规模

　　项目建成后年可处理废旧轮胎3万吨，其中，1万吨用于废旧轮胎翻新，2万吨利用废旧轮胎生产液体再生胶等产品。

　　3、实施进度

　　项目于2024年1月开始施工，2026年12月全部完工，分两期建设，总建设工期为3年。

　　4、投资估算及资金筹措

　　经初步投资测算，项目总投资为14500.00万元，其中：建设投资14336.57万元。

　　项目所用资金全部为企业自筹。

　　5、效益分析

　　项目建成后，达产年预计实现销售收入18075.00万元，正常年利润总额2600.62万元，投资回收期9.08年（含建设期）。

　　项目的实施，主要是进行废旧轮胎处理，是公司实行“谁制造，谁处理”的循环经济模式的示范项目，不论在经济效益上还是社会效益上都是可行的。

　　三、变更投资事项的审议情况

　　2022年12月30日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案》，同意变更上述内容，该议案尚需提交股东大会审议。

　　股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议公司本次在安徽六安高新技术产业开发区的两个建设项目（“年产1400万套高性能子午线轮胎项目”和“3万吨废旧轮胎资源再生建设项目”）的投资事项；同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会对上述两个建设项目实施过程中发生的变更事项进行审议；董事会根据股东大会的授权对变更事项进行审议后，应及时公告。

　　四、对公司的影响及存在的风险

　　本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将密切关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎     公告编号：2022-112

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日 14  点 30分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2022年12月30日召开的第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记方式

　　1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或

　　授权委托人身份证办理登记手续。

　　2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、

　　股东账户及持股证明办理登记手续。

　　4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年1月13日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路 777 号

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码： 265406

　　联系电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　联系人：赵文磊

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　根据当前新型冠状病毒感染防控，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-109

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议，于2022年12月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2022-111）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案

　　为满足非公路轮胎市场的强劲需求，丰富公司产品种类，增加市场份额，提升企业综合竞争力，公司将对非公路轮胎（如全钢巨胎、全钢工程胎、农业子午胎、斜交工程胎及小型非公路轮胎等）产能进行全面升级规划，加大投资力度，在公司“7+5”战略全球布局中，实施“3+3”非公路轮胎产业布局，即在中国3个生产基地、海外三个生产基地均规划非公路轮胎产能。

　　公司将于2030年前完成“3+3”非公路轮胎产业布局，最终达成全钢巨胎3万套、全钢工程胎47万套、农业子午胎27万套、斜交农业胎5万套、斜交工程胎20万套、其它非公路轮胎60万套的生产能力，共计折合33.09万吨。规划项目投资总预算约为46.89亿元，资金来源为公司自筹，非公路轮胎项目全部建成后，达产年预计实现销售收入100亿元。

　　股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议公司非公路轮胎全球战略规划事项；同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会对公司非公路轮胎全球战略规划实施过程中发生的变更事项进行审议；董事会根据股东大会的授权对变更事项进行审议后，应及时公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-110

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2022-111）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案

　　为满足非公路轮胎市场的强劲需求，丰富公司产品种类，增加市场份额，提升企业综合竞争力，公司将对非公路轮胎（如全钢巨胎、全钢工程胎、农业子午胎、斜交工程胎及小型非公路轮胎等）产能进行全面升级规划，加大投资力度，在公司“7+5”战略全球布局中，实施“3+3”非公路轮胎产业布局，即在中国3个生产基地、海外三个生产基地均规划非公路轮胎产能。

　　公司将于2030年前完成“3+3”非公路轮胎产业布局，最终达成全钢巨胎3万套、全钢工程胎47万套、农业子午胎27万套、斜交农业胎5万套、斜交工程胎20万套、其它非公路轮胎60万套的生产能力，共计折合33.09万吨。规划项目投资总预算约为46.89亿元，资金来源为公司自筹，非公路轮胎项目全部建成后，达产年预计实现销售收入100亿元。

　　股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议公司非公路轮胎全球战略规划事项；同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会对公司非公路轮胎全球战略规划实施过程中发生的变更事项进行审议；董事会根据股东大会的授权对变更事项进行审议后，应及时公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2022年12月30日