宜华健康医疗股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000150          证券简称：*ST宜康         公告编号：2022-153

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年12月30日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2022年12月30日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年12月30日9:15至15:00。

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东28人，代表股份270,421,774股，占上市公司总股份的30.8104%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份268,963,574股，占上市公司总股份的30.6442%。通过网络投票的股东26人，代表股份1,458,200股，占上市公司总股份的0.1661%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。北京金诚同达（深圳）律师事务所林致学、曾燕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　该议案的表决结果：同意270,373,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%；反对48,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。该项提案获得通过。

　　其中中小股东表决情况为：同意1,409,800股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6808%；反对48,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2986%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京金诚同达（深圳）律师事务所林致学、曾燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、宜华健康医疗股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日