陕西中天火箭技术股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码；003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-003

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年2月21日收到监事会主席钟鸿先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，钟鸿先生申请辞去公司第三届监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，钟鸿先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成补选工作。

　　截至本公告披露日，钟鸿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟鸿先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

　　2023年2月21日

　　证券代码；003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2023-004

　　债券代码：127071         债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年2月21日收到副总经理王浩先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王浩先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后担任公司科学技术委员会常务副主任职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

　　截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王浩先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：003009           证券简称：中天火箭      公告编号：2023-002

　　债券代码：127071           债券简称：天箭转债

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，该议案已于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

　　近日，公司收到中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字会计师情况

　　中审众环原指派安素强、赵鑫为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务。因原签字注册会计师安素强工作调整，现指派靳凯代替安素强为签字注册会计师，负责公司2022年度财务报表审计，变更后的签字注册会计师为赵鑫（项目合伙人）、靳凯。

　　二、新任签字会计师简历

　　靳凯，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署 或复核过上市公司审计报告1家。

　　靳凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。靳凯近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　（一）中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的函》

　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

　　2023年 2 月 21日