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陕西中天火箭技术股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

  证券代码;003009         证券简称:中天火箭        公告编号:2023-003

  债券代码:127071         债券简称:天箭转债

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“公司”)于2023年2月21日收到监事会主席钟鸿先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,钟鸿先生申请辞去公司第三届监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,钟鸿先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间,钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成补选工作。

  截至本公告披露日,钟鸿先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟鸿先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

  2023年2月21日

  

  证券代码;003009         证券简称:中天火箭        公告编号:2023-004

  债券代码:127071         债券简称:天箭转债

  陕西中天火箭技术股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“公司”)于2023年2月21日收到副总经理王浩先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,王浩先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后担任公司科学技术委员会常务副主任职务。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,王浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

  截至本公告披露日,王浩先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王浩先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

  2023年2月21日

  

  证券代码:003009           证券简称:中天火箭      公告编号:2023-002

  债券代码:127071           债券简称:天箭转债

  陕西中天火箭技术股份有限公司

  关于变更签字注册会计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度审计机构,该议案已于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

  近日,公司收到中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的函》,现将相关情况公告如下:

  一、本次变更签字会计师情况

  中审众环原指派安素强、赵鑫为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务。因原签字注册会计师安素强工作调整,现指派靳凯代替安素强为签字注册会计师,负责公司2022年度财务报表审计,变更后的签字注册会计师为赵鑫(项目合伙人)、靳凯。

  二、新任签字会计师简历

  靳凯,2018年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。近三年签署 或复核过上市公司审计报告1家。

  靳凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。靳凯近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

  三、备查文件

  (一)中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的函》

  陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

  2023年 2 月 21日

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