上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更换上海雅仕投资发展股份有限公司持续督导保荐代表人的情况说明》。

　　公司聘请东兴证券担任公司非公开发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为曾冠先生、邓艳女士，公司非公开发行股票项目已于2021年4月完成，持续督导的期间至2022年12月31日止。虽法定督导期已结束，但东兴证券持续督导义务至公司2022年报披露。

　　现因曾冠先生工作内容变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券指派程思女士（简历见附件）接替曾冠先生担任上海雅仕非公开发行股票项目保荐代表人，负责持续督导工作。本次保荐代表人变更后，上海雅仕非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邓艳女士和程思女士。

　　公司董事会对原保荐代表人曾冠先生在公司非公开发行股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　附件：程思女士简历

　　程思，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），现就职东兴证券投资银行总部，曾负责或参与了天大新材、贝斯达、凯金能源等IPO项目，强力新材（300429）、上海雅仕（603329）、天味食品（603317）等非公开发行股票项目，中装建设（002822）等可转债项目，具有丰富的投资银行工作经验。

　　证券代码：603329             证券简称：上海雅仕              公告编号：2023-006

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”）系上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,000万元。截至本公告日，公司已实际为香港新捷桥提供的担保余额为6,000万元（含本次）。

　　3、本次担保是否有反担保：否

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　5、特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币64,700万元（含本次），全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为62.76%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保情况介绍

　　公司全资子公司香港新捷桥因经营发展的资金需求，向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请办理授信业务，授信额度等值人民币5,000万元，授信期限一年。公司为香港新捷桥本次银行授信业务提供连带责任保证，最高担保额等值人民币3,000万元，保证期间为三年。

　　（二）本次对外担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，同意公司2022年度为子公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对本公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。

　　该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对外担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：香港新捷桥有限公司

　　2、成立日期：2012年2月13日

　　3、地址：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.

　　4、注册资本：800万美元

　　5、法定代表人：无

　　6、主营业务范围：供应链执行贸易

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　8、香港新捷桥有限公司为公司全资子公司。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行

　　3、担保债权最高本金余额：等值人民币3,000万元整

　　4、保证期间：本合同确定的主债权的债务履行期限届满之日起三年

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、保证范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足香港新捷桥日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

　　董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供不超过人民币55,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

　　独立董事认为：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司2022年度对外担保额度预计事项有利于满足公司下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币64,700万元（含本次），全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为62.76%，其中为全资子公司提供的担保为人民币27,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币37,700万元。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2023年3月23日