辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得       公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年4月10日(星期一)下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年3月31日(星期五)至4月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱djdsh@djdsh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月27日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月10日(星期一)下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　(一）会议召开时间：2023年4月10日(星期一)下午14:00-15:00

　　(二) 会议召开地点：上证路演中心

　　(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张再明先生

　　董事兼总经理：辛伟荣先生

　　董事会秘书兼副总经理：王恒先生

　　财务总监：池素娟女士

　　独立董事：吉瑞先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月10日(星期一)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年3月31日(星期五)至4月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection. do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（djdsh@djdsh.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0417-3907770

　　邮箱：djdsh@djdsh.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：603255      证券简称：鼎际得      公告编号：2023-009

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过了《关于2022年度独立董事述职情况报告》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会听取。

　　（五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司确认2022年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：2022年度，内部董事在公司领取薪酬的人数4人（张再明、辛伟荣、玄永强、阎冰），薪酬总额（税前）合计：102.20万元，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数4人（池素娟、王恒、佟秀永、吴春叶），薪酬总额（税前）合计：98.12万元，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　2023年度，公司董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于公司确认2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容：经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

　　议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，具体事宜以公司与银行实际签署的合同为准。

　　实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供无偿担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：603255     证券简称：鼎际得      公告编号：2023-015

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2022年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号—化工》有关规定，现将公司2022年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　2022年全年四氯化钛整体采购价格相对平稳，2022年四氯化钛平均采购价格较去年同期上升14.65%，2022年第四季度四氯化钛平均采购价格较第三季度环比下降2.54%。

　　2、己烷

　　2022年全年己烷整体采购价格呈上升趋势，2022年己烷平均采购价格较去年同期上升45.62%，2022年第四季度己烷平均采购价格较第三季度环比上升3.42%。

　　3、苯酚

　　2022年全年苯酚整体采购价格呈下降趋势，2022年苯酚平均采购价格较去年同期上升16.09%，2022年第四季度苯酚平均采购价格较第三季度环比下降3.64%。

　　4、异丁烯

　　2022年全年异丁烯整体采购价格相对平稳，2022年异丁烯平均采购价格较去年同期上升24.66%，2022年第四季度异丁烯平均采购价格较第三季度环比下降6.13%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年3月27日