宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于完成公司工商变更登记的 公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日和2023年5月18日召开了公司第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》,具体内容详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330225711184811C

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：壹亿贰仟零柒拾万壹仟叁佰肆拾肆元

　　成立日期：1998年09月15日

　　经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制浆和造纸专用设备制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；金属材料销售；有色金属合金销售；承接总公司工程建设业务；食品销售（仅销售预包装食品)；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；建设工程施工；建筑劳务分包；食品生产；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月三十日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2023-024

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年5月27日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2023年5月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举林长福先生为公司第三届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二三年五月三十日

　　林长福简历

　　林长福，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。宁波大学本科毕业，1996年至2001年2月任公司质检工程师；2001年3月至2016年8月任公司品控部经理；2016年9月至今任印度子公司董事长，2022年6月至今任公司宁波工厂厂长。

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际     公告编号：2023-023

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议有1项议案,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意后通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：唐敏 叶诗影

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　● 上网公告文件

　　《国浩律师（上海）事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《公司2023年第一次临时股东大会决议》