合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2023年6月2日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年5月26日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二三年六月二日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2023037

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2023年6月2日10时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年5月26日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二三年六月二日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2023038

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

　　公司全资子公司合肥滨润置业有限公司（以下简称“滨润置业”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市滨科城BK202302号地块。

　　本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：合肥滨润置业有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区徽州大道与遵义路交口BK202302号地块

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李萌

　　注册资本：90,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2023]230Z3368号》审计报告。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：上海奔汇投资咨询有限公司

　　住所：上海市静安区华盛路76-82号6层28室

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王昕轶

　　注册资本：300,100万元人民币

　　经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上海奔汇投资咨询有限公司成立于2012年9月19日，注册资本300,100万元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于1994年改组成立，是《财富》“世界500强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。

　　四、增资入股的说明

　　奔汇投资拟通过增资入股的方式参股滨润置业，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2023]230Z3368号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2023)第176号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。

　　2、华润置地作为大型房地产开发企业，有其先进的开发经验和管理模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第三十一次会议决议；

　　3、滨润置业审计报告；

　　4、滨润置业评估报告；

　　5、奔汇投资财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2023039

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司签署增资合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，同意公司全资子公司合肥滨润置业有限公司（以下简称“滨润置业”）通过增资扩股方式引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市滨科城BK202302号地块。

　　今日，公司与奔汇投资签署了《合作协议》，具体内容如下：

　　一、合作协议主要内容

　　1、增资情况

　　滨润置业拟增加注册资本人民币90,000万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币90,000万元，本次增资事项完成之后滨润置业注册资本变更为人民币180,000万元。

　　2、股权结构

　　（1）增资前的股权结构

　　（2）增资后的股权结构

　　3、公司治理结构

　　滨润置业设董事会，董事会由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

　　滨润置业不设监事会，设监事二名，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事。监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任。

　　滨润置业设总经理一名，总经理人选由奔汇投资提名并经董事会聘任；设副总经理一名，副总经理人选由公司提名并经董事会聘任；设财务总监、财务经理各一名，财务总监由公司推荐，财务经理由奔汇投资推荐，均由董事会聘任。

　　二、本次交易的目的及对公司的影响

　　奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　本次合作事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第三十一次会议决议；

　　3、《合作协议》。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日