杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：688379         证券简称：华光新材        公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月12日9:30时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2023年6月9日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于拟签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》

　　为配合余杭区人民政府良渚街道办事处“良渚新城中央商务区项目”建设需要，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）位于杭州市余杭区良渚街道运河村的厂区拟由政府征收。现公司与余杭区人民政府良渚街道办事处就有关征收补偿事宜协商一致，由余杭区人民政府良渚街道办事处分期支付公司征收补偿款109,667,061元人民币，董事会同意双方就上述事项签订《房屋征收货币补偿协议》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订<房屋征收货币补偿协议>的公告（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司房屋征收相关事项的议案》

　　鉴于《房屋征收货币补偿协议》中已经确定了双方主体、征收补偿款金额、征收补偿款金额的支付安排等主要条款，为加快推进杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)良渚厂区房屋征收相关事宜，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会基于《房屋征收货币补偿协议》的内容，决策和办理公司良渚厂区后续房屋征收相关事项（包括但不限于后续签署正式的征收补偿协议以及此次被征收事项涉及的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外），并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使，授权期限自公司2023年第一次临时股东大会相关议案审议通过起至公司收到良渚厂区所有征收补偿款为止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请召开2023年第一次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：688379        证券简称：华光新材        公告编号：2023-033

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月28日   14点00 分

　　召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：2023年6月26日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:00；

　　2、登记地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室

　　3、登记方式：

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年6月26日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、注意事项：

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室

　　邮编：311112

　　电话：0571-88764399

　　传真：0571-88777166

　　邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

　　联系人：李美娟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688379         证券简称：华光新材        公告编号：2023-031

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　关于拟签订《房屋征收货币补偿协议》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、因杭州市余杭区城市发展和规划建设需要，杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)位于良渚街道勾庄工业园的房屋及土地使用权被列入政府征收，本次征收补偿金额为109,667,061元人民币（具体以协议为准）。

　　2、本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议，尚需提交股东大会审议。

　　3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　1、杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处因“良渚新城中央商务区项目”建设需要实施房屋征收，杭州华光焊接新材料股份有限公司所有的良渚厂区房屋属于征收范围内。杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规、政策的规定对公司实施征收补偿，拟与公司就征收地块的征收补偿相关事宜签订正式的《余杭区国有土地上房屋征收补偿协议》，补偿金额为人民币109,667,061元（以最终签署的正式协议为准）。

　　2、2023年6月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署<房屋征收货币补偿协议>的议案》。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司将及时披露相关后续进展情况。

　　二、协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

　　乙方：杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　（二）主要内容

　　1、乙方房屋情况

　　乙方房屋座落在杭州市余杭区良渚街道运河村，乙方合法登记的土地面积 10581.5平方米，权证证号：杭余出国用（2013）第110-266号，用途：工业用地。产权证登记的房屋建筑面积13893.05平方米，未登记建筑面积2144.39平方米。

　　2、补偿金额

　　本次征收的补偿金额合计人民币109,667,061元，由土地补偿、房屋补偿、房屋装修补偿、附属物及绿化补偿、设备设施补偿、临时安置过渡费补助、停产停业损失补助、工业用地容积率补助、按时评估签约腾空奖励等组成。

　　3、付款方式

　　本协议签订后七个工作日内，甲方向乙方支付首笔款项65,800,237元；房屋完全腾空并经甲方验收，甲方向乙方支付第二笔款项32,900,118元；乙方移交相关产权证件及注销后五个工作日内，甲方向乙方付清余款10,966,706元。

　　4、房屋搬迁

　　乙方在协议签订后60个日历日内，将甲方项目红线范围区域（公司良渚厂区门卫室部分）腾空交给甲方。其余厂区于2024年12月30日前搬迁腾空房屋交给甲方，并经甲方验收确认。

　　三、交易对公司的影响

　　本次被征收资产所涉及的厂房包括公司办公楼、真空钎料和银浆事业部，公司在余杭区钱江经济开发区还有两处相邻厂区，分别位于杭州市余杭区仁和街道启航路82号和杭州市余杭区仁和街道奉口村余政工出[2019]33号地块，公司有足够的场地及时间实施平稳搬迁。本次征收搬迁事宜不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　本次征收将对公司主要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理。

　　四、风险提示

　　本次征收对公司2023年及以后年度的利润影响视后续具体迁建方案而定，上述相关业绩影响以会计师事务所审计意见为准，存在一定的不确定性。

　　公司将根据进展及时进行相关信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月13日