成都市路桥工程股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

　　2、现场会议召开时间：2023年6月16日14:30

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　4、网络投票时间：2023年6月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日上午9:15至下午3:00。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长王培利先生

　　8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计17名，其所持股份总数为156,218,878股，占公司总股本的20.6338%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数236,000股，占公司总股本的0.0312%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份数155,982,878股，占公司总股本的20.6027%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表公司有表决权的股份369,700股，占公司总股本的0.0488%。

　　3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意156,126,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对68,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0436%；弃权24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意277,600股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0879%；反对68,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4203%；弃权24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4918%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　2、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意156,126,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对68,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0436%；弃权24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意277,600股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0879%；反对68,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4203%；弃权24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4918%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二三年六月十七日