中国光大银行股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2023-033

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董事、行长王志恒先生为本次会议主席。

　　（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行在任董事13人，出席6人，王江董事长、吴利军副董事长、姚威董事、李巍董事、王立国独立董事、洪永淼独立董事、李引泉独立董事因其他公务未出席本次会议；

　　2、本行在任监事9人，出席6人，吴俊豪监事、王喆监事、陈青监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2023年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：中国光大银行股份有限公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于聘请2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2021-2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于选举朱文辉先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于选举黄志凌先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：余永强、牛雪

　　2、律师见证结论意见

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、上网公告文件

　　关于中国光大银行股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日