北京同益中新材料科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688722        证券简称：同益中        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案15为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案14对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案7、议案8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案6、议案14，关联股东黄兴良等均未参与表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李侦、崔红菊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年6月22日