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北京同益中新材料科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688722        证券简称:同益中        公告编号:2023-018

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年6月21日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案15为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决票的 2/3 以上表决通过;议案5、议案6、议案7、议案8、议案14对中小投资者的表决情况进行了单独计票;议案7、议案8,关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决,上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决;议案6、议案14,关联股东黄兴良等均未参与表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:李侦、崔红菊

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

  北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

  2023年6月22日

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